Tyler Croce
Aggiornato il: Dicembre 1, 2023
Esteban Cabrera Da Corte rischia 63 mesi di prigione dopo essere stato scoperto come la mente di una banda che gestiva truffe di criptovaluta. La truffa è costata sia agli scambi di criptovalute che alle banche statunitensi più di 4 milioni di dollari in totale.
Nel 2020, Corte ha gestito una truffa crittografica che ha visto lui e i suoi soci acquistare 4 milioni di dollari in criptovaluta. Sebbene l'acquisto di criptovalute sia completamente legale, Corte e i suoi associati hanno segnalato gli acquisti come non autorizzati.
Ciò ha causato il rideposito del denaro sul suo conto. Lui e il suo equipaggio hanno utilizzato conti bancari collegati per trasferire denaro tra loro per mantenere la finzione. L'equipaggio è riuscito a scambiare denaro avanti e indietro per mascherare la propria attività utilizzando una serie di conti bancari falsi.
Dopo una lunga indagine, nel 2022 le autorità sono riuscite a catturare il capo della rete del truffatore e due sospettati. Hanno trovato il truffatore che utilizzava una patente e un passaporto falsi.
Dopo essere stato processato, un giudice ha condannato Corte a cinque anni di prigione federale. Il mafioso ora deve pagare 4.7 milioni di dollari tra confisca e restituzione.
"Dopo il trasferimento della criptovaluta, gli imputati hanno fatto telefonate alle banche statunitensi durante le quali hanno falsamente dichiarato che gli acquisti di criptovaluta non erano autorizzati, portando le banche a annullare le transazioni." ha affermato il Dipartimento di Giustizia (DoJ) in un comunicato sul verdetto. "Questa sentenza dovrebbe inviare un chiaro messaggio che noi, insieme ai nostri partner delle forze dell'ordine, continueremo a perseguire con zelo i truffatori di criptovalute e i riciclatori di denaro."
Sebbene catturare il truffatore sia una grande vittoria per il DoJ, oltre 1 miliardo di dollari è stato vittima di una truffa basata su criptovalute solo nel 2023. Il denaro rubato da Corte e dai suoi soci è una goccia nel mare rispetto alle truffe complessive sulle criptovalute che dilagano sul mercato.
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- Fonte: https://www.safetydetectives.com/news/police-arrest-miami-gang-leader-responsible-for-millions-in-crypto-theft/
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