La polizia australiana arresta due criptovalute per oltre 5.5 milioni di dollari, recupera auto di lusso e orologi

La polizia australiana arresta due criptovalute per oltre 5.5 milioni di dollari, recupera auto di lusso e orologi

Timestamp: 1 luglio 2023 3:41

In mezzo a un'indagine internazionale sul riciclaggio di denaro, la polizia britannica sequestra il record di 250 milioni di dollari di criptovalute

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In un'operazione riuscita contro il crimine di criptovaluta, le autorità australiane hanno arrestato due persone e recuperato auto di fascia alta e orologi di valore a seguito di un'indagine approfondita da parte degli investigatori della Financial Crimes Squad. 

Secondo una dichiarazione del 22 giugno della polizia del New Wales, l'indagine, condotta dalla Financial Crimes Squad dello State Crime Command, si è concentrata su una bufala di criptovaluta che ha defraudato due società per oltre 5.5 milioni di dollari.

In particolare, si dice che la truffa della criptovaluta sia avvenuta nel 2021, provocando la creazione di Strike Force Scotland nel marzo 2023. Gli sforzi diligenti della forza d'attacco sono culminati venerdì 16 giugno 2023, quando i detective hanno intercettato un veicolo su Orlando Road a Cromer , arrestando con successo l'autista di 39 anni che era l'unico occupante.

Dopo l'arresto, sono stati eseguiti tre mandati di perquisizione presso una residenza e un magazzino a Cromer collegati al sospetto, che hanno prodotto risultati significativi. Questi includevano il sequestro di sei auto di lusso e classiche, 11 motociclette, sette orologi di lusso, portafogli di criptovaluta e documenti pertinenti associati alle indagini in corso. Il valore totale stimato dei veicoli confiscati è di circa 2.7 milioni di dollari.

L'individuo arrestato è stato accusato di aver ottenuto in modo disonesto un vantaggio finanziario attraverso l'inganno e di aver agito consapevolmente con i proventi di reato da nascondere. Sabato 21 giugno 2023, la polizia ha scoperto e sequestrato una Ferrari rossa del valore di $ 600,000 da un concessionario di automobili a Marrickville, rafforzando la causa contro l'imputato. Lo stesso giorno hanno anche arrestato un uomo di 67 anni e lo hanno accusato di aver a che fare con proventi di reato superiori a $ 100,000.

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Secondo la dichiarazione, la polizia intende "affermare in tribunale che il giovane avrebbe frodato le società utilizzando una truffa di criptovaluta, mentre l'uomo più anziano ha autorizzato i fondi e ha disposto la cessione della Ferrari per conto del giovane per evitare il rilevamento della polizia.

Confermando gli arresti, il sovrintendente investigativo Gordon Arbinja, comandante della squadra per i crimini finanziari dello State Crime Command, ha emesso un tempestivo promemoria per esercitare cautela e due diligence quando si effettuano transazioni di criptovaluta.

"La criptovaluta non è illegale, ma è imperativo che venga gestita in modo responsabile per evitare di essere truffata”, ha detto Arbinja 

Arbinja ha inoltre raccomandato di utilizzare gli scambi di valuta digitale approvati da AUSTRAC e di esaminare attentamente i dettagli delle transazioni durante l'acquisto o la vendita di criptovalute. Ha anche esortato le persone che sospettano che una truffa li abbia presi di mira a contattare prontamente ScamWatch e le forze dell'ordine locali per assistenza.

Questa non è la prima volta che le autorità australiane hanno condotto con successo arresti e recupero di beni in importanti casi di frode di criptovaluta. Lo scorso dicembre, la polizia ha arrestato quattro persone a seguito di una truffa da 100 milioni di dollari che coinvolgeva investimenti fraudolenti in criptovaluta e forex.

Detto questo, la prevalenza delle truffe sugli investimenti è una preoccupazione globale e l'Australia non è stata risparmiata. Dati recenti compilati da Scamwatch rivelano che gli australiani hanno perso oltre 113 milioni di dollari australiani nei primi cinque mesi del 2022.

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