L'ufficio aspetterà di sviluppare più tecnologia per garantire che ci siano capacità tecniche sufficienti prima di implementare le regole di viaggio sulle criptovalute.
L'assistente segretario del Dipartimento degli affari interni australiano Daniel Mossop, che è apparso davanti alla Commissione del Senato sull'Australia, ha dichiarato venerdì 27 agosto 2021 che "dipende dal modo in cui viene implementato, quindi una soluzione tecnologica che riduca molto il lavoro di gambe da quello sarebbe essere un punto di svolta". Mossop ha inoltre affermato: "Non siamo al punto in cui, a livello globale, esiste una tale soluzione tecnologica".
È stata chiamata la Crypto Travel Rule perché imita la Travel Rule dello US Banking Privacy Act. Si ritiene che questo regolamento sia un'estensione da sostituire Antiriciclaggio (AML), Know Your Customer (KYC) e Conosci la tua transazione (KYT).
Sono passati più di due anni da quando GAFI ha annunciato che la crittografia sarebbe rientrata nelle sue regole AML. La regola del viaggio è essenziale per aiutare le istituzioni finanziarie a seguire le normative globali. Regola di viaggio raccomandazione 16, tutti i trasferimenti di risorse digitali devono fornire informazioni descrittive come ID nazionale, posizione, clienti, numero ID, nome, numero di conto. È un'estensione di KYC e KYT che aiuta a rivelare le vere identità dietro gli account degli utenti registrati e le transazioni sospette.
Il regola di viaggio cripto è incontrare la possibilità di aiuti finanziari al terrorismo. Sarà un'estensione del modo in cui le industrie crittografiche si conformano all'Antiriciclaggio di denaro (AML) e Finanziamento antiterrorismo (CFT) politiche degli ultimi anni. L'implementazione bloccherà qualsiasi accesso ai fondi di accesso criminale tramite modalità elettroniche.
Nicole Rose, CEO dell'Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac), ha commentato che la sua agenzia è incline a regolamentare gli scambi di criptovalute per implementare la normativa antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Problemi tecnologici che ostacolano il monitoraggio delle criptovalute
Il commissario Cathie Armor ha commentato da un punto di vista legale come l'Australia dovrebbe affrontare questo problema. L'Australia dovrebbe considerare le criptovalute come prodotti finanziari o dovrebbe avere le proprie categorie che coprono tutte le risorse digitali?
Il Dipartimento degli affari interni affronta più fattori che devono essere perfezionati prima che la regola del viaggio crittografico possa essere implementata. Tuttavia, c'è sempre la possibilità di adottare la regola una volta che ogni condizione è stata soddisfatta.
Lo scorso 20 agosto 2021, la polizia australiana del Victoria aveva recentemente condotto un massiccio sequestro di criptovaluta legato a un traffico di droga del dark web dopo aver trovato quasi 8.5 milioni di AUD (6 milioni di dollari) in risorse digitali. Secondo le autorità, la repressione è il più grande sequestro di criptovalute effettuato in Australia nella storia. Basandosi solo su questo, l'implementazione delle regole di viaggio crittografico deve essere applicata per evitare la diffusione del crimine cripto-finanziario.
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