I problemi di Binance con i regolatori crescono poiché le autorità statunitensi stanno ora indagando sullo scambio per possibili insider trading e manipolazione del mercato. L'indagine coinvolge la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Anche il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e l'Internal Revenue Service (IRS) hanno indagato su Binance su una questione separata.
Binance sondato per possibile insider trading, manipolazione del mercato
Le autorità statunitensi stanno ora indagando su Binance per possibili insider trading e manipolazione del mercato per accertare se la società o il suo personale abbiano tratto profitto sfruttando i suoi clienti, ha riferito Bloomberg venerdì, citando persone che hanno familiarità con la questione. Binance è stato citato dicendo:
In Binance, abbiamo una politica di tolleranza zero per l'insider trading e un rigoroso codice etico relativo a qualsiasi tipo di comportamento che potrebbe avere un impatto negativo sui nostri clienti o sul settore.
La revisione coinvolge gli investigatori della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), che nelle ultime settimane hanno contattato potenziali testimoni, secondo la pubblicazione. Il watchdog dei derivati ha già indagato se Binance consente ai residenti negli Stati Uniti di acquistare e vendere derivati collegati a bitcoin e altre criptovalute, il che è vietato poiché Binance non è registrato con esso.
Oltre alla CFTC, anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e l'Internal Revenue Service (IRS) stanno indagando su Binance. Le due inchieste criminali precedentemente avviate per stabilire se lo scambio sia stato un canale per il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale, secondo quanto riportato dalla pubblicazione. La società non è stata accusata di illeciti e le indagini potrebbero non portare ad alcuna azione ufficiale.
Un numero crescente di regolatori a livello globale ha emesso avvertimenti contro Binance per aver operato illegalmente nelle loro giurisdizioni, inclusi Regno Unito, Giappone, Tailandia, Malesia, Hong Kong, Singapore, Paesi Bassi, Germania, Lituania e Sud Africa.
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