Le autorità sudcoreane arrestano 16 persone collegate a transazioni di criptovalute da 2 miliardi di dollari: rapporto

Secondo quanto riferito, le autorità del servizio doganale della Corea del Sud hanno arrestato 16 persone coinvolte in transazioni illegali di cambio legate a criptovalute per un valore di circa 2 miliardi di dollari.

Lo riferisce martedì l'agenzia di stampa sudcoreana Newsis, l'autorità doganale del Paese piano perseguire due persone anonime legate alle transazioni illecite, imporre multe a sette persone per negligenza e continuare a indagare sulle restanti sette. Da febbraio, l'indagine del Servizio doganale coreano avrebbe scoperto più di 2.7 trilioni di won (circa 2 miliardi di dollari al momento della pubblicazione) legati a transazioni con scambi di criptovalute nazionali ed esteri.

Oltre 380 miliardi di won – 283 milioni di dollari – delle transazioni segnalate sono state agevolate attraverso agenzie di rimesse illegali. Secondo il rapporto, le accuse contro due individui derivano da presunte violazioni del Foreign Exchange Transactions Act coreano, una legislazione modificata nel 2017 che richiede alle entità coinvolte nelle transazioni crittografiche di ottenere l'approvazione normativa da parte della Financial Services Commission.

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Il 18 agosto l'Unità di informazione finanziaria della Corea del Sud ha represso 16 fornitori di servizi di asset virtuali nel paese, tra cui KuCoin, Poloniex e Phemex. L'autorità di regolamentazione ha affermato che gli scambi avevano svolto attività commerciali senza registrazione e ha affermato che avrebbe potenzialmente imposto multe e tempi di reclusione di conseguenza.

A seguito di un annuncio della Financial Services Commission del paese a luglio, le società di criptovalute con sede in Corea del Sud devono registrarsi entro il 24 settembre, pena possibili procedimenti giudiziari e sanzioni pecuniarie. Anche l'Assemblea nazionale del paese lo ha fatto numerosi atti legislativi pendenti con il potenziale di influenzare il criptovaluta e blockchain industria.