L'exchange di criptovalute KuCoin accusato di "cospirazione criminale multimiliardaria" - Decrypt

L'exchange di criptovalute KuCoin e due dei suoi fondatori lo erano addebitato martedì da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per aver cospirato per violare il Bank Secrecy Act non attuando un programma antiriciclaggio conforme. Di conseguenza, avrebbero consentito il riciclaggio di denaro e l’attività terroristica attraverso la piattaforma.

"Come affermato, non riuscendo ad attuare nemmeno le basilari politiche antiriciclaggio, gli imputati hanno permesso a KuCoin di operare nell'ombra dei mercati finanziari e di essere utilizzato come rifugio per il riciclaggio di denaro illecito, con KuCoin che ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari miliardi di fondi sospetti e criminali", ha dichiarato il procuratore americano Damian Williams in una nota.

I fondatori di KuCoin Chun Gan e Ke Tang, entrambi cittadini cinesi, sono stati accusati insieme a Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited. I fondatori rimangono latitanti. KuCoin gestiva anche un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.

Si presume che l'azienda abbia cercato affari con clienti statunitensi sia per le sue borse spot che per quelle futures. Il DOJ afferma che KuCoin non è riuscita a registrarsi come azienda di trasmissione di denaro presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e come commerciante di commissioni di futures presso la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti.

"Oggi abbiamo denunciato uno dei più grandi scambi globali di criptovalute per quello che la nostra indagine ha scoperto che fosse veramente: una presunta cospirazione criminale multimiliardaria", ha affermato l'agente speciale incaricato dell'HSI Darren McCormack.

La notizia delle accuse del Dipartimento di Giustizia contro KuCoin e i suoi fondatori ha avuto un forte impatto sull'ecosistema crittografico nativo dell'exchange, facendo crollare il valore delle azioni KuCoin (KCS).

A poche ore dall'annuncio, KCS ha subito un flash crash di oltre il 12%, scendendo da $ 14.40 a $ 12.55. Questo segna il giorno peggiore per KCS dal dicembre 2023 e mette alla prova il supporto della moneta alla media mobile esponenziale degli ultimi 55 giorni (EMA55). Finora, l'EMA55 sembra resistere, ma resta da vedere l'impatto a lungo termine delle commissioni sull'exchange e sul suo token nativo.

Questa storia è in corso e verrà aggiornata con ulteriori dettagli.

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• Fonte: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy