Mark Hopkins si dichiara colpevole di gestire attività di trasmissione illecita di BTC

Un uomo di nome Mark Alexander Hopkins ha supplicato colpevole di accuse federali di gestire un'attività di trasmissione di denaro bitcoin senza licenza.

Hopkins potrebbe aver abusato della sua conoscenza di Bitcoin

Hopkins è descritto come uno dei più grandi venditori di criptovalute nel nord del Texas ed è spesso indicato come "Dr. Bitcoin” a causa della sua presunta conoscenza del bene e del suo rispettivo spazio. Come è stato rivelato in tribunale, secondo quanto riferito Hopkins ha usato la sua conoscenza del bitcoin per lavorare con un truffatore della lotteria nigeriano come mezzo per nascondere illecitamente fondi.

Hopkins era stato contattato per la prima volta dal truffatore due anni fa nel 2019. Anche se il nome completo del truffatore non è stato ancora rivelato, secondo i documenti del tribunale l'individuo si chiama con le iniziali MH. Il truffatore aveva parlato con Hopkins della conversione delle sue vincite alla lotteria in bitcoin, sperando che ciò impedisse la tracciabilità del denaro da parte delle forze dell'ordine.

Mentre Hopkins inizialmente aveva cercato di non essere coinvolto, alla fine ha fornito consigli al truffatore e ha spiegato che mantenere le transazioni sotto i 9,500 dollari avrebbe ridotto le sue possibilità di essere scoperto. Si ritiene che il truffatore abbia convertito ovunque tra $ 500,000 e $ 1.5 milioni dei suoi soldi in bitcoin nel corso di 12 mesi.

Secondo le accuse, Hopkins non era registrato come azienda di trasferimento di denaro, né aveva presentato i documenti appropriati che gli avrebbero permesso di eseguire tali azioni. Il procuratore ad interim degli Stati Uniti Prerak Shah ha spiegato in una recente dichiarazione:

Questo imputato ha ignorato la legge federale e ha permesso ai truffatori di utilizzare bitcoin per operare sotto il radar delle forze dell'ordine. Siamo determinati a liberare il mercato dei bitcoin da chiunque aiuti consapevolmente gli attori criminali a nascondere profitti illegali all'interno dei portafogli crittografici.

Anche Matthew Orwig, un avvocato della ditta Winston & Strawn, ha messo i suoi due centesimi nel mix, menzionando in un'intervista:

Per molto tempo ci sono state leggi in materia di transazioni valutarie e ora sono state aggiornate per includere criptovalute, bitcoin e simili. È di per sé criminale, ma ciò a cui il governo è veramente interessato sono le persone e le entità dietro queste transazioni che utilizzano la criptovaluta per riciclare denaro o per nascondere attività criminali.

Hopkins sta ora valutando una possibile pena detentiva di cinque anni dopo la condanna.

Una storia di criminalità

Uno dei grandi problemi associati allo spazio crittografico è la quantità di criminalità che si verifica all'interno dei suoi confini. L'arena della valuta digitale è stata a lungo segnata da ladri informatici, hacker e attori malintenzionati che cercano di mettere le mani su valute digitali che non hanno guadagnato.

Tra i più grandi incidenti nella storia dello spazio della valuta digitale c'è Mt. Gox ed Coincheck – due exchange di stanza in Giappone che hanno visto scomparire oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute – e più recentemente Africrypt, che subì una grave perdita di oltre 3.6 miliardi di dollari in fondi digitali.

Tag: Bitcoin, Marco Alexander Hopkins, truffatore nigeriano Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/