Mixer crittografici: cosa sono e come si usano?

Coniato ai tempi di Al Capone, il termine "riciclaggio di denaro" è da allora entrato nel lessico generale poiché i criminali sono stati impegnati a oscurare la fonte dei loro beni illeciti e far sembrare che i fondi provenissero da attività legittime.

Con l'avanzare della tecnologia, aumentano anche i metodi utilizzati dai criminali per cercare di riciclare i proventi della loro attività criminale. È qui che entrano in gioco le criptovalute e alcuni servizi crittografici specializzati in quanto si rivolgono non solo alle persone che preferiscono l'anonimato per motivi legittimi, ma anche a coloro che cercano di riciclare le loro monete sporche e coprire le proprie tracce.

In effetti, molte persone potrebbero pensare che utilizzando criptovalute come Bitcoin, ancora la criptovaluta più popolare, non saranno tracciabili. Questo è un malinteso, tuttavia. Sebbene sia vero che tracciare un portafoglio crittografico o una transazione verso una persona o un indirizzo IP non è sempre semplice, non è impossibile.

Inoltre, quando si tratta del suo potenziale di miglioramento della privacy, non tutte le criptovalute nascono uguali. Alcune monete, come Monero e Zcash, e portafogli che a volte sono conosciuti come "portafogli per la privacy” promettono un livello di anonimato più elevato ai propri utenti rispetto alle alternative più popolari.

Eppure, molti i criminali informatici sono stati catturati grazie a nuove tecniche che mirano a tracciare il movimento di criptovaluta lungo la blockchain. Inoltre, in un caso di alto profilo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti recuperato circa 2.3 milioni di dollari valore di Bitcoin sui 4.3 milioni di dollari che Colonial Pipeline, a ha suonato la vittima del ransomware DarkSide, pagato dopo essere caduto preda dell'attacco nel 2021.

Nel corso degli anni, i criminali informatici hanno iniziato a cercare modi per migliorare lo (pseudo)anonimato delle loro transazioni e riciclare le criptovalute dalle loro attività criminali. Uno di questi metodi si basa su servizi noti come mixer di criptovaluta o tumbler di criptovaluta.

Cosa sono i mixer crittografici, noti anche come tumbler crittografici?

I mixer crittografici hanno lo scopo di mescolare il tuo denaro digitale con quello di altri utenti al fine di creare più combinazioni con innumerevoli transazioni e offuscare l'origine e la destinazione delle risorse crittografiche. Questi servizi sono disponibili non solo in forum ombrosi, ma anche sul web di superficie. Sebbene ci siano molti luoghi in cui tale pratica non è illegale e questo servizio è disponibile per tutti, i fornitori lo offrono come un miglioramento della privacy, piuttosto che come un'opzione di riciclaggio di criptovalute.

Tornado Cash, ad esempio, è un mixer Blockchain Ethereum che ha guadagnato grande popolarità negli ultimi anni, soprattutto tra i criminali informatici. Questo servizio, lanciato nel 2019, viene utilizzato per elaborare milioni di dollari al giorno ed è stato utilizzato, tra gli altri, dagli autori dell'attacco a Crypto.com, che ha comportato prelievi di circa 34 milioni di dollari USA, e dagli autori dell'attacco a Crypto.com Ronin, la rete blockchain legata al gioco Axle Infinity.

Quali tipi di servizi di criptovalute esistono?

I mixer Crypto includono principalmente due tipi:

• Mixer centralizzati: gli utenti introducono i loro indirizzi di portafoglio elettronico su queste piattaforme e inviano l'importo specifico di criptovaluta che desiderano "mescolare" alla piattaforma. Pertanto, l'utente concede all'agente il pieno controllo per effettuare transazioni multiple volte a "mischiare" criptovalute. Per agente si intende un algoritmo specializzato che esegue più transazioni in modo casuale.
• Mixer decentralizzati: in questo caso, i mixer cercano di evitare gli intermediari. In questo modo gli utenti si uniscono e selezionano i cryptoasset che vogliono “mescolare”, per effettuare piccole transazioni tra utenti della stessa piattaforma. Naturalmente, maggiore è il numero di utenti nel pool, maggiore è la randomizzazione.

Mixer centralizzati e decentralizzati: quale è meglio?

Se valutiamo la funzionalità che garantisce un maggiore anonimato, spiccano i mixer decentralizzati. Come mai? I mixer decentralizzati offrono un livello di anonimato molto più elevato rispetto ai mixer centralizzati. Questo perché i mixer centralizzati hanno accesso agli indirizzi IP degli utenti. Ciò significa che, in una certa misura, è possibile prevedere l'indirizzo da cui è stato inviato il criptoasset, nonché l'utente che lo riceve. Tali piattaforme, inoltre, possono essere soggette ad attacchi che comportano l'esposizione dei dati degli utenti della piattaforma, compromettendone la privacy e l'anonimato; in tal caso, gli utenti potrebbero diventare potenziali vittime di attacchi futuri.

Inoltre, i mixer decentralizzati offrono un vantaggio chiave rispetto a quelli centralizzati: garantiscono agli utenti il ​​pieno controllo delle proprie risorse in quanto, dopo il processo di miscelazione, possono verificare se l'importo in entrata è uguale all'importo miscelato tramite le firme. In questo modo, impediscono anche che i loro criptoasset vengano rubati durante il processo di miscelazione.

I mixer crittografici sono illegali?

Sebbene, come abbiamo già notato, i crypto mixer non siano illegali ovunque, dipenderà dal paese e dalla giurisdizione. Sebbene i mixer di criptovaluta offrano vantaggi, poiché aiutano a garantire l'anonimato, la verità è che questi servizi non vengono utilizzati solo da persone che cercano più anonimato, ma anche da criminali informatici. Ma qual è il problema con i mixer crittografici, comunque?

Negli ultimi anni, l'industria del crimine informatico, in particolare la scena del ransomware, è diventata sempre più attiva. Con il ransomware come servizio (RaaS), i criminali informatici stanno realizzando enormi profitti. Inoltre, sul dark web vengono fatti enormi affari che comportano la vendita di vari tipi di merci illecite, malware, nonché dati ottenuti da attacchi contro varie aziende, piattaforme e servizi.

Strumenti di hacking e bundle di ransomware venduti sul dark web

Un'immagine mista?

I mixer crittografici non sono illegali a livello globale e possono essere utilizzati per motivi legittimi (sebbene il loro stesso utilizzo sia stato sempre più una bandiera rossa per le autorità). Il problema generalmente sorge quando tali servizi vengono utilizzati per eludere i controlli o riciclare i proventi di attività illegali, il che è in parte il motivo per cui stanno attirando un crescente controllo normativo.

In effetti, il riciclaggio di criptovalute lo è diventando sempre più difficile e le forze dell'ordine sono state in grado di seguire le tracce del denaro digitale illecito e agire anche contro il operazioni dei mixer crittografici.