Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti prende di mira gli scambi di criptovalute, i mixer e i bicchieri

• Vengono presi di mira gli scambi che agiscono illegalmente o che consentono attività illegali.
• Il Dipartimento di Giustizia vuole eliminare i criminali dalle criptovalute.
• Tutti gli scambi, indipendentemente dalle dimensioni, sono in prima linea.

Gli Stati Uniti continuano ad essere un contesto normativo ostile per gli scambi e le aziende di criptovaluta, con il Dipartimento di Giustizia (DOJ) che ora afferma che sta intensificando la propria repressione in questo settore. 

Lo ha detto Eun Young Choi, direttore del team nazionale di controllo delle criptovalute del DDOJ Financial Times che la sua squadra sta prendendo di mira gli scambi di criptovalute e i "mixer and tumbler" per cercare di eliminare le attività illegali. 

Gli scambi sono in prima linea?

Anche se si può presumere che le agenzie statunitensi stiano già prendendo di mira gli scambi date le mosse della SEC contro le criptovalute, il mandato del Dipartimento di Giustizia è quello di eliminare la criminalità crittografica. 

Il Dipartimento di Giustizia ritiene che gli scambi e altre società stiano commettendo crimini legati alle criptovalute, ma anche quelli che "permettono a tutti gli altri attori criminali di trarre facilmente profitto dai loro crimini e incassare", Choi detto il Financial Times. 

Choi ha aggiunto: "Speriamo che concentrandoci su questo tipo di piattaforme, otterremo un effetto moltiplicatore".

Concentrarsi sui crimini diretti e sui crimini commessi sulle piattaforme metterà gli scambi e altri servizi in una posizione compromettente. Molti scambi dispongono già di misure di salvaguardia per fermare i casi di utilizzo illegale delle criptovalute. Tuttavia, è meno evidente su mixer e bicchieri. 

La repressione aiuterà l’industria delle criptovalute?

Gli Stati Uniti sono emersi come una delle giurisdizioni con la posizione più dura nei confronti delle criptovalute a livello mondiale. Questo posizionamento ha lo scopo di salvaguardare gli utenti, ma molti sostengono che soffoca l’innovazione. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia afferma anche di concentrarsi su furti e attacchi hacker che coinvolgono la finanza decentralizzata (DeFi).

Choi ha evidenziato i ponti delle catene come un'area particolare su cui il team sta esaminando. Questo avviene dopo il Dipartimento di Giustizia carico un uomo per aver frodato la piattaforma DeFi Mango Markets di criptovalute del valore di 110 milioni di dollari.

I motivi della repressione sembrano essere nel posto giusto. Tuttavia, l'esecuzione da parte delle agenzie statunitensi continua ad essere "regolamentazione attraverso l'applicazione", rendendo difficile per le aziende sapere quali siano i limiti per la conformità. 

Il Dipartimento di Giustizia farà crollare Binance?

Gli Stati Uniti si stanno già muovendo verso il processo contro il più grande exchange del mondo, Binance, dopo la CFTC carico lo scambio per operare illegalmente nel paese. Senza fare riferimento ad alcuna azienda specifica, Choi non sembra essere turbato dalle dimensioni.

Ha affermato che le dimensioni di un'azienda "non sono qualcosa che il dipartimento approverà" mentre esamina le potenziali accuse.

Se un'azienda "ha accumulato una quota di mercato significativa in parte perché sta [evitando] la legge penale statunitense, il DoJ non può essere nella posizione in cui diamo il via libera a qualcuno perché sta dicendo 'Bene, ora siamo cresciuti fino a essere troppo grande per fallire", "Choi disse.

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• Fonte: https://dailycoin.com/doj-targets-crypto-exchange-mixer-tumbler/