L'OFAC statunitense desidera utilizzare gli strumenti di analisi blockchain di Chainalysis

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha richiesto un abbonamento per utilizzare gli strumenti di analisi blockchain di Chainalysis per intensificare i propri sforzi di sorveglianza delle transazioni blockchain. Il primario scopo dell'acquisizione del software è necessario affinché il governo degli Stati Uniti e le agenzie straniere possano collaborare nelle indagini sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.

L'OFAC statunitense vuole utilizzare gli strumenti di analisi di Chainalysis

Il 26 maggio, l’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha inviato un nuovo avviso pubblico dichiarando la propria intenzione di iscriversi agli strumenti di analisi blockchain di Chainalysis.

Il software richiesto verrà utilizzato per analizzare e tracciare le transazioni in valuta virtuale da parte degli investigatori dell'Office of Global Targeting (OGT) per raccogliere l'elenco "Specially Designated Nationals And Blocked Person's List" (SDN).

La suite software Chainalysis Rumker include Osservazioni e Nodi che potrebbero aiutare l'OFAC a individuare dove sono in esecuzione i nodi del server. Grazie agli strumenti Wasabi Demixing, ciò consentirà all'agenzia di accedere a informazioni crittografiche su transazioni precedentemente offuscate.

L'OFAC ha lanciato per la prima volta un appello per strumenti di analisi blockchain all'inizio di questo mese, dopo aver fatto un precedente richiesta del 4 maggio che richiede funzionalità di clustering degli indirizzi, strumento di esplorazione del portafoglio, mappatura del flusso di transazioni e analisi del comportamento degli utenti e dei dati di mercato.

Apparentemente, l'OFAC potrebbe utilizzare il servizio per un periodo massimo di cinque anni, con il bando che menziona un periodo base che va dal 15 luglio al 14 luglio 2022 con data di scadenza finale per il 14 luglio 2026.

OFAC è l'agenzia statunitense per le sanzioni

L'OFAC supervisiona l'attuazione delle sanzioni internazionali statunitensi e la loro applicazione da parte del governo, mentre lavora sui responsabili del riciclaggio di denaro e sulle entità terroristiche che operano all'interno della sua giurisdizione.

Chainalysis è una società di analisi blockchain che fornisce software e ricerca a varie agenzie federali, scambi e istituzioni in tutto il mondo. L'azienda attualmente opera in più di 50 paesi in tutto il mondo e mira a combattere casi di criminalità informatica.