I trader di derivati ​​statunitensi stanno ancora utilizzando Binance nonostante l'exchange sostenga di bloccare i residenti negli Stati Uniti.

Un nuovo rapporto della società di analisi valutaria digitale con sede a Washington Inca Digital rivelato che i trader di derivati ​​statunitensi continuano a utilizzare gli scambi internazionali di valuta digitale, tra cui Binance, Bitfinex e FTX, nonostante tali scambi affermino di bloccare i residenti negli Stati Uniti. Diversi utenti di base con sede negli Stati Uniti hanno twittato e si sono vantati di operazioni di derivati ​​valutari digitali di particolare successo, spesso supportando questa spacconeria con screenshot.

I derivati ​​statunitensi potrebbero utilizzare illegalmente gli scambi internazionali. 

Il rapporto di Inca Digital cita 2,164 account Twitter unici, di cui 372 con sede negli Stati Uniti, che si vantavano di operazioni di derivati ​​valutari digitali di particolare successo, spesso supportando questa spacconeria con screenshot. Un giornale di Wall Street rapporto sui dati Inca ha affermato che questi post probabilmente rappresentavano solo la punta dell’iceberg dei derivati ​​illegali. Se si crede al rapporto, le affermazioni degli scambi di criptovalute di monitorare attivamente l'origine dei loro clienti erano palesemente vuote. Alcuni trader statunitensi hanno utilizzato reti private virtuali (VPN) per mascherare la loro posizione effettiva, mentre altri hanno avuto accesso ai siti vietati semplicemente mentendo sulla loro posizione. 

Gli scambi di criptovalute non richiedevano ai propri utenti di fornire prove di indirizzo. 

I clienti con sede negli Stati Uniti sono stati in grado di utilizzare questi scambi di criptovalute semplicemente mentendo sulla loro posizione senza che i siti richiedessero prove a sostegno di tali affermazioni. FTX, ad esempio, non richiedeva nemmeno ai propri utenti di fornire un numero di telefono che corrispondesse al prefisso del paese in cui il cliente dichiarava di risiedere. FTX, che ha raccolto 900 milioni di dollari nel suo ultimo round di finanziamento, sembra aver dato priorità alla crescita a scapito, beh, di tutto il resto. Inca Digital condivide i suoi dati con la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti (CFTC), che ha espresso a gran voce il suo disappunto nei confronti degli scambi di criptovalute che offrono prodotti derivati ​​agli Stati Uniti.