OFAC fa la seconda richiesta per gli strumenti di Blockchain Analytics di Chainalysis

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha richiesto un abbonamento per utilizzare gli strumenti di analisi di Chainalysis Inc. 

Un avviso pubblico inviato ieri ha annunciato il desiderio dell'OFAC di iscriversi ai pacchetti di formazione e supporto di Chainalysis per quella che considerano "ricerca mission-critical". L'agenzia di intelligence finanziaria sta cercando di soddisfare la sua esigenza di "un'applicazione commerciale basata sul web di tracciamento blockchain online".

OFAC sovrintende all'attuazione di Sanzioni internazionali USA e guida la loro applicazione da parte del governo. L'ufficio lavora per sradicare i trasgressori di riciclaggio di denaro e le entità terroristiche che operano all'interno della sua giurisdizione.

L'applicazione richiesta verrà utilizzata dagli investigatori dell'Office of Global Targeting (OGT) al fine di analizzare e monitorare adeguatamente le transazioni in valuta virtuale. L'app consentirà all'OGT di raccogliere quelle che chiamano "informazioni di attribuzione" sulle persone che l'ufficio sta cercando di aggiungere all'elenco SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List).  

Il rapporto sottolinea che le licenze Chainalysis Rumker includono Osservazioni e Nodi, che daranno all'OFAC la possibilità di individuare dove sono in esecuzione esattamente nodi di servizio specifici. L'aiuto richiesto andrebbe lontano nel sostenere l'attuazione delle sanzioni informatiche di cui è responsabile l'OFAC.

Per supportare l'implementazione delle sanzioni informatiche

L'avviso pubblico di ieri segna la seconda richiesta di questo tipo che l'OFAC ha avanzato questo mese. All'inizio di maggio, OFAC ha presentato una richiesta affinché Chainalysis aiuti a fornire opzioni di clustering degli indirizzi, portafoglio strumenti di esplorazione e mappatura del flusso delle transazioni.

Inoltre, gli strumenti devono fornire una ripartizione del comportamento degli utenti insieme ai dati sul tasso di cambio, sul commercio e sul mercato. Gli strumenti richiesti sarebbero "sostenere l'attuazione delle sanzioni informatiche intrapresa dall'OFAC". La richiesta specificava che OFAC preferirebbe incorporare più strumenti per "corroborare efficacemente l'attribuzione di cyber attori, sufficienti a soddisfare i requisiti legali per l'uso come prova nelle determinazioni delle designazioni OFAC". 

Chainalysis è una società di analisi blockchain che fornisce software e ricerca a numerose agenzie, scambi e istituzioni federali. Operano in più di 50 paesi in tutto il mondo e forniscono strumenti di indagine e gestione del rischio volti a combattere i casi di criminalità informatica. 

Proprio di recente, il team di Digital Forensic dell'Internal Revenue Service ha rivelato di sì esaminando gli strumenti di cracking per i portafogli crittografici per "domare la ricerca sulla sicurezza informatica in processi di digital forensics misurati, ripetibili e coerenti".