Op-ed: In che modo le leggi crittografiche più severe di Hong Kong mirano a ravvivare la fiducia degli investitori

Op-ed: In che modo le leggi crittografiche più severe di Hong Kong mirano a ravvivare la fiducia degli investitori

Timestamp: 3 marzo 2023 3:01

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Hong Kong è stato un serio hub monetario per alcuni anni e, negli ultimi tempi, ha dimostrato una crescente curiosità per le scienze applicate alla blockchain e alle criptovalute. Il governo federale di Hong Kong ha indicato il suo sostegno allo sviluppo del commercio e sono in corso molte iniziative per aiutare a creare un'atmosfera positiva per le società di criptovalute e blockchain.

Hong Kong ha un quadro normativo consolidato per i fornitori monetari, che ha contribuito ad attirare molte aziende di criptovalute e blockchain. L'autorità finanziaria di Hong Kong (HKMA) ha lanciato una serie di iniziative per sostenere l'evento della blockchain e delle valute digitali. Ad esempio, l'HKMA è impegnata nella creazione di un istituto finanziario centrale di moneta estera digitale (CBDC) e ha inoltre lanciato una piattaforma di finanza commerciale basata su blockchain.

Molte comunità attive di blockchain e criptovalute a Hong Kong offrono assistenza e fonti per aziende e costruttori del settore. Molte occasioni e conferenze associate a blockchain e criptovaluta all'interno della metropoli aiutano a creare alternative di rete e promuovono il progresso del commercio.

Nel dicembre 2022, il Consiglio legislativo di Hong Kong ha approvato una modifica all'ordinanza contro il riciclaggio di denaro contante e il finanziamento del terrorismo (AMLO), introducendo un regime di licenze per i fornitori di servizi di risorse digitali (VASP).

Il nuovo quadro normativo di Hong Kong

Hong Kong ha recentemente implementato nuovi quadri normativi per l'acquisto e la vendita di criptovalute e fornitori. L'ordinanza antiriciclaggio aggiornata è conforme al suggerimento 15 del Monetary Motion Activity Drive (FATF), che richiede ai fornitori di servizi di asset digitali (VASP) di attenersi all'antiriciclaggio (AML) e alla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) ) legislazione.

Le nuovissime leggi richiedono a tutti i VASP che lavorano a Hong Kong di acquisire una licenza dalla Securities and Futures Fee (SFC). Senza licenza, le persone e le aziende non possono fornire fornitori di VA o dichiararsi fornitori.

Le autorità di Hong Kong regolano attentamente tutte le azioni associate alla disponibilità di fornitori di risorse digitali (VA). Il periodo di "servizi VA" comprende un'ampia gamma di fornitori digitali che comprendono, ma non saranno limitati a:

(a) Fornire beni digitali sul mercato o acquistarli spesso, portando a una transazione vincolante; spesso introducendo o scoprendo persone a diversi eventi con l'obiettivo di negoziare o concludere transazioni di beni digitali che sono vincolanti o con l'aspettativa a buon mercato di farlo; tali fornitori.

È molto importante notare che le piattaforme di acquisto e vendita di criptovalute che consentono l'acquisto e la vendita di beni monetari equivalenti a titoli e contratti futures non saranno soggette al nuovo regime di licenza, poiché sono già regolamentate ai sensi dell'ordinanza sui titoli e sui futures. Un altro fattore da notare è che i nuovi requisiti di licenza si estendono a tutti gli scambi di criptovalute registrati a Hong Kong ai sensi dell'ordinanza sulle aziende, inclusi quelli basati principalmente all'esterno di Hong Kong che mirano attivamente ai residenti di Hong Kong dei loro sforzi pubblicitari e di marketing.

Divieto di fornitori di servizi VA senza licenza

L'ordinanza modificata proibisce inoltre alle persone senza licenza di eseguire funzionalità regolamentate associate all'impresa di offrire fornitori di VA. Tali capacità potrebbero comprendere l'acquisto o la promozione di beni digitali, la gestione di portafogli di beni digitali e l'offerta di fornitori di custodi di beni digitali.

Le persone o le aziende senza licenza non possono promuovere i fornitori di VA a Hong Kong. La SFC può intraprendere azioni esecutive nei confronti di entità prive di licenza, insieme all'emissione di multe e alla revoca delle licenze.

Influenza sui VASP

Le nuovissime leggi hanno implicazioni importanti per i VASP che lavorano a Hong Kong. Il corso di licenza è rigoroso e richiede ai VASP di dimostrare la conformità con le necessità AML/CFT. I VASP con licenza sono oggetto di supervisione e monitoraggio continui da parte della SFC.

Il corso di licenza richiede ai VASP di fornire informazioni aziendali dettagliate, insieme alla costruzione del possesso, al personale amministrativo e alle tecniche di gestione del pericolo. I VASP dovrebbero inoltre condurre la due diligence dell'acquirente e il monitoraggio delle transazioni per rilevare e segnalare azioni sospette.

I VASP che non riescono ad adeguarsi alle necessità normative potrebbero incorrere in sanzioni estreme, insieme a multe, revoca della licenza e danni alla reputazione. Le leggi mirano a pubblicizzare un mercato delle risorse digitali sicuro e stabile a Hong Kong e proteggere le attività di commercianti e acquirenti.

Vantaggi del Nuovo Quadro Normativo

Il nuovissimo quadro normativo per i fornitori di asset digitali a Hong Kong presenta una serie di vantaggi per VASP e trader. In primo luogo, le leggi presentano leggibilità e certezza riguardo all'atmosfera autorizzata e normativa per i fornitori di risorse digitali a Hong Kong. Questa leggibilità può aiutare ad attirare più trader e aziende sul mercato.

In secondo luogo, le leggi promuovono la trasparenza e la responsabilità all'interno del mercato delle risorse digitali. I VASP autorizzati devono conservare informazioni corrette, condurre audit comuni e segnalare azioni sospette alle autorità competenti. Queste necessità possono aiutare a scoraggiare le frodi e diverse azioni illecite là fuori.

In terzo luogo, le leggi aiutano a promuovere uno stage di partecipazione in materia per tutti i VASP che lavorano a Hong Kong. Il processo di licenza garantisce che tutti i VASP soddisfino gli stessi requisiti elevati e siano soggetti agli stessi requisiti normativi. Ciò può aiutare a creare un mercato più aggressivo e veritiero per i fornitori di risorse digitali a Hong Kong.

Come ottenere la licenza?

Le società di criptovalute dovrebbero ottenere una licenza dalla Securities and Futures Fee, l'organismo normativo per i mercati dei titoli e dei futures. Per ottenere una licenza, l'azienda deve eseguire un controllo di "idoneità e correttezza" che includa controlli sui precedenti carcerari, passato storico di efficienza AML/CFT, posizione finanziaria, {qualifiche} accademiche o diverse, popolarità, esperienza, carattere, affidabilità e integrità monetaria di la persona particolare. L'impresa dovrebbe inoltre richiedere l'approvazione dei locali per conservare le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi dell'ordinanza. Inoltre, ogni amministratore del richiedente e l'ultima parola titolare dovrebbero essere ritenuti "idonei e onorati" da mettere in relazione con l'offerta del servizio VA.

Per soddisfare i requisiti normativi della nuovissima ordinanza, le società crittografiche autorizzate dovrebbero introdurre misure AML/CTF, tra cui la due diligence dell'acquirente, il monitoraggio delle transazioni e la tenuta dei registri, lo screening degli acquirenti verso sanzioni internazionali e liste di controllo per la posizione PEP e lo screening degli acquirenti in caso contrario media. Devono inoltre adeguarsi alle necessità della regola del viaggio e nominare un revisore idoneo entro un mese dopo essere diventati un fornitore autorizzato. Inoltre, devono mettere insieme dichiarazioni monetarie e documenti diversi per intervalli prescritti e presentarli con la relazione del revisore alla commissione entro 4 mesi dopo la fine dell'anno monetario a cui si riferiscono.

Il fornitore autorizzato deve inoltre presentare una dichiarazione annuale al canone e pagare un prezzo prescritto entro un mese dopo ogni anniversario dalla data di concessione della licenza. Infine, la persona autorizzata deve notificare per iscritto alla Commissione qualsiasi modifica delle informazioni che la persona autorizzata o il proprietario finale ha offerto ai sensi dell'ordinanza, inclusa la cessazione dell'attività o l'intenzione di modificare l'attrezzatura a cui si propone per offrire qualsiasi servizio VA.

Frasi rimanenti

L'SFC può avere ampi poteri per supervisionare AML/CTF e la conformità normativa da parte dei VASP autorizzati, insieme all'imposizione di sanzioni. Le aziende che funzionano e non utilizzano una licenza o violano le linee guida antiriciclaggio possono incorrere in multe importanti e reclusione per l'amministrazione senior. In caso di azioni fraudolente o inganni che coinvolgono beni digitali, le multe possono arrivare fino a 10,000,000 HKD (1,277,000 USD) e la reclusione fino a 10 anni.

Le nuove leggi entreranno in vigore il 1° aprile 2023. Alcune disposizioni, insieme ai requisiti di licenza, entreranno in vigore il 1° giugno 2023. Si consiglia alle aziende di iniziare a prepararsi per le nuove leggi il prima possibile e rivedere le proprie polizze assicurative e controlli AML/CTF per stabilire potenziali lacune all'interno delle necessità.

In generale, si prevede che l'attuazione di queste nuove leggi attirerà altri trader istituzionali nel mercato delle criptovalute di Hong Kong, poiché avranno una maggiore fiducia nella sicurezza e nella legittimità del commercio. Il trasferimento porta inoltre le leggi sulla criptovaluta di Hong Kong secondo i requisiti internazionali e le migliori pratiche.

Hong Kong ha vissuto eventi importanti dal 2019 che hanno avuto una forte impressione sulla città e sui suoi cittadini. Hong Kong ha dovuto affrontare molte sfide, dalle proteste e disordini politici alla pandemia di COVID-19 all'introduzione di norme di sicurezza a livello nazionale e modifiche politiche. Spero che la nuova agenda crittografica della città faccia un passo avanti fondamentale. Abbracciando le alternative delle recenti scienze applicate, difendendo i commercianti e vendendo trasparenza, Hong Kong può continuare a essere un capofila nel commercio monetario internazionale.

Qualche "cibo per la mente #AnndyLian" prima di finire questo testo:

Le autorità giapponesi hanno riconosciuto fin dall'inizio che consentire ai trader al dettaglio di prendere parte al mercato delle criptovalute può aiutare a guidare l'adozione e promuovere l'innovazione. La mia domanda è: "Hong Kong seguirà l'approccio del Giappone per consentire agli investitori al dettaglio di scambiare criptovalute in un ambiente regolamentato?"

Questo potrebbe benissimo essere uno dei loro fattori di promozione. Sono ansioso di cercare fuori.

Pubblicato in: Hong Kong, Regolamento

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