Op-ed: JPEX - Uno scandalo cripto che scuote la reputazione di Hong Kong

Op-ed: JPEX – Uno scandalo cripto che scuote la reputazione di Hong Kong

Timestamp: 30 settembre 2023 4:00
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Hong Kong, un centro finanziario globale e porta d’ingresso verso la Cina, è stata scossa da un’enorme criptovaluta scandalo che coinvolge JPEX. Questo scambio di criptovaluta con sede a Dubai avrebbe frodato migliaia di investitori per oltre 160 milioni di dollari. Il caso ha messo in luce le lacune normative, la mancanza di protezione degli investitori nel nascente settore delle criptovalute di Hong Kong e i rischi di fare affidamento sugli influencer dei social media per promuovere piattaforme senza licenza.

JPEX, che sta per Japan Exchange, afferma di essere il primo scambio di criptovalute al mondo a offrire dividendi ai suoi utenti. Si vantava anche di collaborare con importanti istituzioni come HSBC, Standard Chartered e Alibaba. Ha attirato gli investitori con promesse di rendimenti elevati e commissioni basse e ha utilizzato strategie di marketing aggressive come cartelloni pubblicitari, annunci online e sponsorizzazioni di influencer.

Tra gli influencer che hanno promosso JPEX c'erano Joseph Lam, un avvocato diventato venditore di assicurazioni che si autodefiniva il "re del trolling" di Hong Kong, e Chan Yee, una personalità di YouTube con 200,000 iscritti. Hanno mostrato ai loro follower come i profitti di Bitcoin potrebbero aiutarli ad acquistare case e automobili e li hanno incoraggiati a iscriversi a JPEX utilizzando i loro codici di riferimento.

Tuttavia, le cose hanno iniziato a sgretolarsi nel settembre 2023, quando JPEX ha annunciato che stava affrontando una “carenza di liquidità” e ha sospeso i prelievi. Molti investitori non hanno potuto accedere ai propri fondi o contattare il servizio clienti della piattaforma. Alcuni hanno anche scoperto che JPEX operava senza una licenza della Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong, che regola le piattaforme di scambio di asset virtuali.

La SFC ha rivelato di aver inviato una lettera di avvertimento a JPEX nel giugno 2023, chiedendole di cessare le sue attività a Hong Kong o di richiedere una licenza. Tuttavia, JPEX ha ignorato la lettera e ha continuato a operare illegalmente. La SFC ha inoltre affermato di non avere giurisdizione sulle operazioni di JPEX a Dubai, dove è stata registrata.

La polizia di Hong Kong ha avviato un'indagine su JPEX dopo aver ricevuto denunce da parte di oltre 2,000 investitori che affermavano di aver perso 1.3 miliardi di dollari di Hong Kong (166 milioni di dollari). La polizia ha arrestato 11 persone, tra cui Lam e Chan, con l'accusa di frode, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere. La polizia ha anche sequestrato computer, telefoni cellulari, carte bancarie e documenti dai locali dei sospettati.

Il caso ha suscitato indignazione pubblica e sollevato interrogativi sul quadro normativo di Hong Kong per le criptovalute. Hong Kong ha cercato di posizionarsi come hub globale per l’innovazione e la tecnologia, soprattutto dopo aver introdotto nel 2020 la legge sulla sicurezza nazionale che ne ha eroso l’autonomia e le libertà. Nel novembre 2020, la SFC ha annunciato un nuovo regime di licenza per le piattaforme di scambio di asset virtuali per migliorare la protezione degli investitori e combattere il riciclaggio di denaro.

Il regime è entrato in vigore solo nel giugno 2023, lasciando un divario di oltre sei mesi per le piattaforme non regolamentate come JPEX. Inoltre, il regime copre solo le piattaforme che scambiano almeno un token di sicurezza, un tipo di criptovaluta che rappresenta la proprietà o i diritti su un asset o un’attività sottostante. Le piattaforme che scambiano solo token non di sicurezza, come Bitcoin o Ethereum, non sono tenute a ottenere una licenza dalla SFC.

Ciò significa che a Hong Kong esiste ancora un ampio segmento del mercato delle criptovalute non regolamentato e non supervisionato. Secondo CoinMarketCap, sono in circolazione più di 11,000 asset crittografici, con una capitalizzazione di mercato totale di oltre 2 trilioni di dollari. Molti di questi asset sono altamente volatili e speculativi; alcuni potrebbero essere fraudolenti o illegali.

Il caso JPEX evidenzia anche i pericoli derivanti dalla fiducia negli influencer dei social media che sostengono prodotti o piattaforme crittografiche senza un'adeguata divulgazione o due diligence. Gli influencer possono avere secondi fini o conflitti di interessi quando promuovono determinate piattaforme o token. Potrebbero anche non avere l’esperienza o la credibilità necessarie per fornire informazioni accurate o affidabili sui rischi e sui benefici dell’investimento in criptovalute.

Gli investitori dovrebbero diffidare di qualsiasi piattaforma o prodotto che prometta rendimenti o garanzie non realistici senza rivelare i rischi connessi. Dovrebbero anche svolgere le proprie ricerche e verificare le credenziali e la reputazione di qualsiasi piattaforma o prodotto che intendono utilizzare. Dovrebbero anche verificare se la piattaforma o il prodotto sono concessi in licenza o regolamentati da qualsiasi autorità a Hong Kong o altrove.

Il caso JPEX ha anche attirato l'attenzione sul ruolo di Dubai come paradiso delle criptovalute per operatori loschi. Dubai, parte del Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti), ha attratto le imprese crittografiche con le sue tasse basse, le normative permissive e l'atteggiamento amichevole.

Dubai non ha leggi o autorità specifiche per regolare le risorse crittografiche e non richiede che le piattaforme crittografiche ottengano una licenza o si registrino presso alcuna agenzia. Dubai inoltre non ha un trattato di estradizione con Hong Kong, il che rende difficile per le autorità perseguire JPEX o i suoi fondatori.

Però, i La posizione cripto-friendly di Dubai potrebbe avere un costo per la sua reputazione e sicurezza. Dubai potrebbe diventare una calamita per truffatori, hacker e terroristi che utilizzano criptovalute per eludere sanzioni, riciclare denaro o finanziare attività illecite.

Dubai potrebbe anche subire pressioni da parte di altri paesi o organizzazioni internazionali per rafforzare la supervisione e la conformità del settore delle criptovalute. Dubai potrebbe dover bilanciare la sua ambizione di diventare un leader globale nell’innovazione e nella tecnologia con la sua responsabilità di prevenire e combattere i crimini e i rischi finanziari.

Il caso JPEX non è il primo né l’ultimo scandalo crypto che Hong Kong dovrà affrontare. Questo non è solo un campanello d’allarme per gli investitori ma anche per i regolatori e i politici. Man mano che l’industria delle criptovalute cresce e si evolve, emergeranno nuove sfide e opportunità per Hong Kong e i suoi stakeholder. Hong Kong deve imparare dal caso JPEX e adottare misure proattive e preventive per salvaguardare i propri interessi e valori.

香港 ha bisogno di migliorare il proprio quadro normativo, l’applicazione del settore delle criptovalute e le sue campagne di educazione e sensibilizzazione per il pubblico. Hong Kong deve cooperare e coordinarsi con altre giurisdizioni e agenzie per combattere i crimini e i rischi legati alle criptovalute transfrontaliere.

Il caso JPEX è a scandalo cripto ciò scuote la reputazione di Hong Kong come centro finanziario globale e punto di accesso Cina. Mette in luce le lacune normative e la mancanza di protezione degli investitori nel settore delle criptovalute di Hong Kong, nonché i rischi derivanti dall’affidarsi agli influencer dei social media per promuovere piattaforme senza licenza.

Hong Kong deve rafforzare la supervisione e l’applicazione del settore delle criptovalute e le sue campagne di educazione e sensibilizzazione per il pubblico. Hong Kong deve inoltre trovare un equilibrio tra la promozione e la regolamentazione del settore delle criptovalute e la protezione e la responsabilizzazione dei suoi investitori. Solo allora Hong Kong potrà mantenere il suo vantaggio e la sua competitività sulla scena globale.

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