Martedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che il giudice distrettuale Todd W. Robinson ha accolto una richiesta di liquidazione di circa 56 milioni di dollari in criptovalute sequestrate in un'operazione di frode. Secondo il comunicato stampa, la repressione è avvenuta nell'ambito del sequestro dei proventi di un sistema di frode BitConnect.
Glenn Arcaro dichiarato colpevole alla partecipazione alla massiccia cospirazione per frodare gli investitori di BitConnect negli Stati Uniti e all'estero. "Con l'entrata in vigore dell'ordinanza di vendita interlocutoria del tribunale, il governo avvierà il processo volto a cercare di fare delle vittime totali dello schema BitConnect vendendo la criptovaluta e trattenendo i proventi in dollari statunitensi. Il governo manterrà la custodia dei proventi sequestrati nei portafogli di criptovaluta e intende utilizzare questi fondi per fornire un risarcimento alle vittime in base a un futuro ordine di restituzione da parte del tribunale al momento della sentenza", ha osservato il Dipartimento di Giustizia.
In effetti, i documenti del tribunale hanno rilevato che le vittime hanno investito oltre 2 miliardi di dollari nel sistema, noto come la più grande frode crittografica mai accusata penalmente dalle autorità statunitensi. Arcaro riceverà la sua condanna il 7 gennaio 2022 e rischia una pena massima di 20 anni di carcere. All'indagine stanno partecipando sia le squadre investigative criminali dell'FBI che quelle dell'IRS. La liquidazione mira a risarcire le vittime.
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Squadra dell'Unità Crittografica
Recentemente, Magnati Finanza ha riferito che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti pubblicato un annuncio di lavoro assumere un nuovo direttore per la sua nuovissima unità National Cryptocurrency Enforcement (NCET). Secondo il post su USAJobs, la missione di NCET sarà quella di supportare, indagare e perseguire i crimini legati alla criptovaluta e contribuire a ridurre l'uso della criptovaluta come strumento criminale, osserva il post di lavoro.
Detto questo, il direttore dell’NCET guiderà “un team di pubblici ministeri esperti che indagheranno e perseguiranno i casi di criptovaluta, costituendo una parte centrale di uno sforzo di contrasto a livello nazionale per combattere l’uso della criptovaluta come strumento illecito”.
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