PNP dice al pubblico: sii cauto nei falsi investimenti in criptovalute man mano che le festività natalizie si avvicinano

Montaggio di Nathaniel Cajuday

A seguito delle recenti segnalazioni di persone allettate e truffate da falsi investimenti in criptovalute, la Polizia nazionale filippina - Gruppo anti-crimine informatico (PNP-ACG) ha ricordato al pubblico di essere cauto quando si tratta di offerte di investimento e ha notato che è probabile che tali schemi siano più attivo nel periodo natalizio.

Proprio questo mese, circa 1,000 persone, la maggior parte delle quali ha investito i risparmi di una vita, sono cadute vittime di un presunto schema di investimento che sfruttava la criptovaluta attraverso un'applicazione mobile. (Leggi di più: La presunta truffa crittografica inganna 1,000 vittime )

Secondo il PNP-ACG, le forze di polizia avevano ricevuto segnalazioni di un nuovo modus operandi negli investimenti in criptovaluta in cui i presunti truffatori chiedono alle vittime di scaricare una specifica applicazione crittografica. Una volta installata, l'applicazione richiederà agli investitori di incassare i loro portafogli digitali.

La task force creata per combattere il cybercrime ha anche aggiunto che con l'app i correntisti potranno visualizzare la quantità di denaro che hanno investito e l'elevato interesse che potrebbero guadagnare nel tempo.

“Quando gli investitori iniziano a vedere il crescente interesse che il loro denaro ha generato in un breve periodo di tempo, sono attratti a investire sempre più denaro. Quando gli investitori iniziano a ritirare i propri soldi, l'app non consentirà loro di prelevare. È così che gli investitori si rendono conto di essere stati vittime di una truffa sugli investimenti in criptovalute", disse l'ACG.

Inoltre, il tenente colonnello Robert Bongayon, capo della Cyber ​​Financial Crime Unit dell'ACG, ha osservato che alcuni truffatori arrivano al punto di utilizzare falsi permessi del Dipartimento del commercio e dell'industria e falsi certificati della Securities and Exchange Commission per convincere le persone a investire in essi. .

Di conseguenza, Bongayon ha evidenziato che le licenze primarie e secondarie dei truffatori non corrispondono.

“Non cadere vittima di falsi investimenti in criptovalute. ACG consiglia ai potenziali investitori in criptovalute di visitare il sito Web di BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) per l'elenco dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) regolamentati per evitare di essere truffati " Brigantino. Il generale Joel Doria, direttore dell'ACG, ha detto.

I VASP sono entità finanziarie che facilitano lo scambio tra asset virtuali e valute fiat, lo scambio tra asset virtuali, il trasferimento di asset virtuali e la custodia di questi asset. Come per il ultimo elenco pubblicato dalla banca centrale lo scorso 30 settembre, ci sono attualmente 18 fornitori regolamentati da BSP nella contea. (Leggi di più: Novi non è più inclusa nell'elenco BSP dei licenziatari VASP)

Di recente, il governatore del BSP Felipe Medalla ha ribadito i rischi di investire ciecamente in criptovaluta. Ha sottolineato che "le criptovalute sono molto rischiose e si consiglia a coloro che investono di investire solo ciò che possono permettersi di perdere". (Leggi di più: Il governatore del BSP Medalla ribadisce: le criptovalute sono rischiose)

La Securities and Exchange Commission, d'altra parte, è stata attiva nel rilasciare avvisi e nel ricordare al pubblico di essere cauto quando si tratta di entità finanziarie e di investimento. In un avviso pubblicato la scorsa settimana, la Commissione ha contrassegnato un'azienda precedentemente identificata come schema, come un'entità crittografica fraudolenta con il nuovo nome di "Cryptogix".

Di conseguenza, per la sua celebrazione della Settimana mondiale degli investitori lo scorso ottobre, la SEC ha sottolineato che è necessario educare e indirizzare il pubblico verso investimenti legittimi. (Leggi di più: La SEC mette in evidenza gli investimenti legittimi per la settimana mondiale degli investitori IOSCO)

Il BSP e la SEC stanno ancora cercando una legislazione da parte del Congresso per regolamentare correttamente le criptovalute e altre risorse digitali. 

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