Presunto riciclatore di denaro crittografico russo estradato negli Stati Uniti

L'accusato di riciclaggio di denaro crittografico Denis Mihaqlovic Dubnikov è stato estradato negli Stati Uniti dai Paesi Bassi per affrontare accuse nel distretto dell'Oregon.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha affermato che Dubnikov è stato accusato da un gran giurì federale a Portland per il suo presunto ruolo in una cospirazione internazionale di riciclaggio di denaro crittografico lo scorso agosto.

• Secondo il funzionario comunicato stampa, l'atto d'accusa affermava che il cittadino russo di 29 anni ei suoi complici erano a conoscenza del riciclaggio dei proventi degli attacchi ransomware effettuati contro individui e aziende negli Stati Uniti e all'estero.
• Dubnikov e i suoi co-cospiratori sono stati accusati di riciclaggio di riscatti estratti dalle vittime degli attacchi ransomware Ryuk, che è una versione ransomware in gran parte attribuita al gruppo di hacker WIZARD SPIDER.
• Finora, si ritiene che Ryuk abbia compromesso governi, mondo accademico, sanitario, manifatturiero e aziende tecnologiche.
• Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che tutti gli attori coinvolti nello schema, inclusi Ryuk, Dubnikov, i suoi complici e altri, hanno condotto diverse transazioni finanziarie dopo aver incassato i pagamenti del riscatto.
• Alcune di queste erano anche transazioni finanziarie internazionali ed erano essenzialmente fatte per nascondere la natura, la fonte, l'ubicazione, la proprietà e il controllo dei proventi del riscatto.
• Mentre si ritiene che Dubnikov da solo abbia riciclato oltre $ 400,000 nei proventi del riscatto di Ryuk nel luglio 2019, altri attori coinvolti nella cospirazione avevano riciclato almeno $ 70 milioni.
• L'imputato è stato arrestato ad Amsterdam lo scorso novembre e ha fatto la sua prima apparizione davanti alla corte federale nel distretto dell'Oregon il 17 agosto.
• Se condannato, il cittadino russo rischia una pena massima di 20 anni di prigione federale, tre anni di libertà vigilata, oltre a una sanzione di $ 500,000.