I pubblici ministeri degli Stati Uniti hanno sequestrato beni per un valore di quasi 700 milioni di dollari di proprietà dell'exchange di criptovalute FTX crollato o legati a fondatore ed ex CEO Sam Bankman-Fried, le autorità hanno rivelato in una dichiarazione del tribunale di venerdì.
Le autorità federali nel distretto meridionale di New York hanno sequestrato beni per un valore di poco più di 698 milioni di dollari legati al fondatore di criptovalute caduto in disgrazia, secondo il deposito, che è stato riportato per la prima volta da CNBC.
La maggior parte del valore proviene da una pila di azioni che Bankman-Fried ha acquistato in Robinhood, l'app di trading di azioni e criptovalute, presumibilmente utilizzando i fondi dei clienti FTX rubati.
Il documento presentato dal procuratore degli Stati Uniti Damian Williams descrive in dettaglio le partecipazioni, con quasi 55.3 milioni di azioni Robinhood sequestrate il 4 gennaio. Al momento della stesura di questo documento, le azioni valgono complessivamente circa 526 milioni di dollari. Erano detenuti da Emergent Fidelity Technologies, una società di comodo che Bankman-Fried ha creato con il co-fondatore di FTX Gary Wang.
In un dicembre affidavit, Bankman-Fried ha scritto che lui e Wang hanno formato la nuova società, utilizzando i fondi prestati dalla consociata di FTX Alameda Research, per acquisire azioni di Robinhood Markets Inc. per un totale di 546.4 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, i fondi dei clienti FTX sono stati utilizzati per tappare un buco commerciale nel bilancio di Alameda la scorsa estate, prima del crollo finale dell'exchange.
Altri fondi sequestrati il 4 gennaio includono $ 20.7 milioni detenuti da Emergent presso ED&F Man Capital Markets, Inc, e altri $ 49.9 milioni presso Farmington State Bank, detenuti da FTX Digital Markets. Tra l'11 e il 19 gennaio, le autorità hanno sequestrato poco più di 100 milioni di dollari di fondi di FTX detenuti presso Silvergate Bank.
La dichiarazione del tribunale di oggi elenca anche tre account detenuti presso l'exchange di criptovalute rivale Binance e la sua affiliata Binance negli Stati Uniti. Tuttavia, il valore delle attività in tali conti non è stato specificato.
FTX e Alameda archiviato per capitolo 11 fallimento a novembre a seguito di una crisi di liquidità presso FTX, con miliardi di dollari apparentemente mancanti dall'exchange di criptovalute un tempo popolare. Bankman-Fried ora deve affrontare varie accuse da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Securities and Exchange Commission (SEC)e Commodity Futures Trading Commission (CFTC) relative alle sue azioni presso le aziende.
Il team di ristrutturazione di FTX, guidato dal nuovo CEO dell'azienda John J. Ray III, ha dichiarato la scorsa settimana di aver fatto separatamente recuperato più di $ 5 miliardi di valore del patrimonio aziendale tra criptovalute, contante e investimenti liquidi in titoli.
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- Fonte: https://decrypt.co/119695/feds-seize-about-700m-ftx-sam-bankman-fried-assets