Quattro arrestati in Australia per truffa crittografica "Macellazione di maiali" da 100 milioni di dollari

Pubblicato il: Dicembre 13, 2022

Quattro uomini sono stati arrestati e incriminati in Australia a seguito di un'indagine su un giro di "macellazione di maiali". che ha defraudato ignari investitori di criptovalute per oltre $ 100 milioni in tutto il mondo.

Questi quattro uomini sono cittadini cinesi di età compresa tra i 19 ei 27 anni e hanno lavorato in collaborazione con un più ampio sindacato della criminalità organizzata. Secondo la polizia federale australiana nel suo comunicato stampa la scorsa settimana, questo sindacato "impiega un sofisticato mix di tecniche di ingegneria sociale, compreso l'uso di siti di incontri, siti di lavoro e piattaforme di messaggistica per ottenere la fiducia della vittima prima di menzionare opportunità di investimento".

Questo schema si chiama 'macellazione del maiale' dall'FBI e coinvolge i criminali informatici che si atteggiano a trader di criptovaluta di successo per attirare le vittime a fare investimenti fornendo risultati fraudolenti al fine di incoraggiare ulteriori investimenti.

Le vittime sono indirizzate a domande di investimento fraudolente e legittime che trattano valuta estera e criptovaluta per aiutare a nascondere la truffa. Secondo l'AFP, queste applicazioni sono state manipolate allo scopo di mostrare un ritorno sugli investimenti falso positivo.

"Il sindacato recluta le vittime per abbonarsi a un servizio di investimento finanziario e manipola i dati forniti attraverso l'applicazione legittima per incoraggiare ulteriori investimenti, nascondendo il fatto che il loro denaro è stato effettivamente rubato", ha aggiunto l'AFP.

Secondo un'analisi dei rapporti sulle vittime da parte della polizia, più di 100 milioni di dollari sono stati registrati in perdite in tutto il mondo a causa di questo sindacato criminale, con la maggior parte delle vittime che vivono negli Stati Uniti.

Gli investigatori del Cybercrime Operations Eastern Command dell'AFP hanno scoperto che l'organizzazione criminale utilizzava principalmente studenti di nazionalità cinese che vivevano in Australia per costruire l'infrastruttura necessaria per la loro frode.

A ottobre, gli investigatori hanno eseguito un mandato di perquisizione presso la residenza di due cittadini cinesi di 19 anni. La polizia ha accusato i due di un conteggio ciascuno di trattare incautamente proventi di reato, contrariamente alla sezione 193B (3) del Crimes Act 1900 (NSW).

Altri due cittadini cinesi, di 24 e 27 anni, erano i presunti "controllori" australiani del sindacato e arrestati dall'AFP a novembre negli aeroporti di Sydney e Melbourne. Stavano tentando di fuggire dalle forze dell'ordine verso Hong Kong con biglietti di sola andata.

I due sono stati entrambi accusati di conteggi simili che comportano una pena massima di 15 anni di carcere.