[Riepilogo] Il CEO di BayaniChain consiglia come utilizzare Blockchain per prevenire le truffe | BitPinas

• Paul Soliman, CEO di BayaniChain, ha condiviso le sue intuizioni sull'individuazione delle truffe crittografiche tramite blockchain, rivolgendosi sia ai principianti che agli utenti esperti.
• Ha sottolineato la trasparenza delle informazioni nei contratti intelligenti basati su blockchain per individuare gli schemi Ponzi e ha sottolineato l'importanza di sostenere le valute digitali con beni tangibili.
• Soliman consiglia inoltre strumenti di scambio decentralizzati, come GoPlus e DexTools, insieme a tokensniffer.com per evitare diversi tipi di truffe.

In mezzo a un numero crescente di truffatori che prendono di mira i nuovi arrivati ​​nel settore delle criptovalute e del web3, Paul Soliman, CEO di Bayanichain, ha condiviso le sue opinioni da esperto sull'individuazione delle truffe crittografiche attraverso la blockchain sia per i principianti che per gli utenti esperti.

Ha affrontato questo problema durante il recente BitPinas Webcast, ospitato dal redattore capo (EIC) di BitPinas Michael Mislos, tenutosi il 23 agosto 2023, sulle sue pagine ufficiali dei social media.

Paul Soliman fa luce sulle truffe crittografiche nel webcast di BitPina

Per Soliman, è più facile individuare gli schemi Ponzi nell’ecosistema crittografico perché tutte le informazioni sono prontamente disponibili sui contratti intelligenti, che possono essere visualizzati su Etherscan o altri registri di contratti intelligenti. 

"Ginagamit yung blockchain in Ponzi kasi maraming pwedeng ipromise na malaking return," ha affermato, sottolineando che i truffatori spesso utilizzano la blockchain come maschera per rivendicare la trasparenza. 

["Stanno usando la blockchain in Ponzi perché possono promettere grandi rendimenti."]

Valute digitali false contro criptovalute reali

Soliman ha anche sottolineato che le valute digitali offerte da alcune entità non sono in realtà criptovalute, poiché non si trovano realmente sulla blockchain. Spiegare che dovrebbe esserci qualcosa che supporti una valuta digitale, come Bitcoin, fiat o oro, poiché ce ne sono alcune che sono semplicemente una valuta "digitale", ma nella maggior parte dei casi le truffe non ce l'hanno.

"La cosa più importante è la verifica del contratto, tecnicamente, tutto il resto della blockchain è open source, il che significa che non si tratta di una blockchain specifica (e) bine-verify na tama 'yung pagkakagawa, nessun problema," ha ampliato, spiegando che tutti i token e le monete hanno i propri contratti intelligenti. 

[“La cosa più importante è la verifica del contratto. Tecnicamente, tutti i contratti sulla blockchain sono open source, il che significa che possono essere letti da una blockchain specifica (e) verificati che la loro creazione sia accurata, senza alcun problema."]

Inoltre, per quanto riguarda il phishing, ha ammesso che durante l'ultima corsa al rialzo sono stati particolarmente diffusi gli schemi mascherati da giveaway.

"I più maligni attacchi di phishing non solo nel settore delle criptovalute, riguardano in realtà le normali operazioni bancarie quotidiane," ha osservato l'amministratore delegato. 

["I più grandi attacchi di phishing in realtà non provengono dalle criptovalute, ma prendono di mira le normali operazioni bancarie quotidiane."]

Come evitare le truffe utilizzando la Blockchain

Sebbene nessun sistema, inclusa la blockchain, sia inattaccabile, secondo Soliman la sua immutabilità e trasparenza rendono molto più facile rintracciare e catturare i truffatori.

Ha inoltre sottolineato che, poiché i contratti intelligenti sono essenziali nel settore, gli utenti devono sempre leggere e comprendere tutto ciò che firmano.

Strumenti per la prevenzione delle truffe: GoPlus Security e DEXTools

Nel frattempo, Soliman ha condiviso due utili strumenti di scambio decentralizzati, GoPlus Security e DEXTools. Questi due strumenti aiutano gli utenti a proteggere le proprie risorse sugli scambi decentralizzati (DEX). GoPlus Security rileva contratti dannosi, mentre DexTools fornisce informazioni in tempo reale e un sistema di punteggio di affidabilità.

D'altra parte, per evitare truffe honeypot, consiglia di utilizzare lo strumento chiamato tokensniffer.com; tutto ciò che un utente deve fare è copiare e incollare un contratto token e saprà se si tratta di una truffa. Gli honeypot sono contratti intelligenti che non consentono agli acquirenti di rivendere.

Soliman ha anche sottolineato che alcuni token hanno "tasse" integrate, il che significa che l'importo pagato in tasse al momento dell'acquisto del token va direttamente al creatore del token. Sebbene gli acquirenti di token possano rivendere i propri token, il creatore può aumentare l’imposta sulla vendita, il che eliminerebbe qualsiasi profitto derivante dalla vendita.

“Parang kumpanya 'yung token, bago ka tumaya, (ricerca magnetica) e analisi magnetica ka muna. Kasi pag hindi natin to tiningnan, alla fine, kung marami kang pera, sige bahala ka, ma se il risparmio mo tinataya mo, che è 'wag naman, alla ricerca hindi ka nag, sono sicuro al 99% na 99 % di questa truffa," ha dichiarato.

[“I token sono come un’azienda. Prima di investire, fai prima qualche ricerca. Analizzalo prima. Perché se non esaminiamo questo aspetto e, in fin dei conti, se hai molti soldi, allora vai avanti, ma se stai rischiando i tuoi risparmi, cosa che non dovresti, e non hai fatto qualche ricerca, sono sicuro al 99% che anche al 99% si tratta di una truffa."]

Bandiere rosse e due diligence: come rimanere al sicuro

Mislos ha poi ricordato agli investitori interessati alle criptovalute che non dovrebbero mettere tutte le uova nello stesso paniere. Ciò significa che gli investitori interessati non dovrebbero prestare tutto il loro capitale a un solo progetto o token a meno che non sia ben consolidato, come BTC, ETH o BNB. 

Soliman ha anche osservato che è utile anche conoscere i creatori, ovvero l'indirizzo del proprietario, dei token e da lì gli investitori possono iniziare a esaminare ulteriori informazioni poiché queste sono sempre prontamente disponibili sulla blockchain. 

Le persone devono anche essere attente a individuare i segnali di allarme in un progetto, essere molto cauti quando si affronta qualsiasi progetto in generale ed enfatizzare il fatto di svolgere le proprie ricerche (DYOR)

La crescente preoccupazione per le truffe nel panorama crittografico filippino

Secondo un recente studio di ConsenSys e YouGov, hanno scoperto che tra i filippini, l'ostacolo principale all'ingresso nel mondo delle criptovalute è paura delle truffe. Mentre le barriere globali e asiatiche includono preoccupazioni sulla volatilità, nelle Filippine il timore di truffe è il deterrente più significativo. 

In mezzo alla popolarità dell'intelligenza artificiale, la società di sicurezza blockchain PeckShield ha scoperto numerosi token pump-and-dump che imitano un chatbot AI chiamato ChatGPT. Questi token fraudolenti, per un totale di circa 167, sono stati lanciati su varie blockchain, di cui 132 su BNB Chain, 25 su Ethereum e 10 su altre piattaforme. 

A maggio la senatrice Risa Hontiveros avvertito sulla presenza nelle Filippine di centri di truffe di criptovaluta che sfruttano gli stranieri trafficati come truffatori di criptovalute. Hontiveros ha sottolineato la necessità dell'intervento sui social media e ha evidenziato le questioni di sicurezza nazionale relative all'afflusso di individui stranieri coinvolti in tali attività.

Nel 2022, un rapporto di Solidus rivelato un aumento dei token truffa, segnando un aumento del 41% con 117,629 token creati, rispetto agli 83,400 token truffa dell'anno precedente. Inoltre, nel 2021, due studi hanno affermato che il 97.7% dei token lanciati sull'exchange decentralizzato di criptovalute Uniswap bloccano contratti che tendono a diventare tiri sul tappeto o eventualmente token dannosi.

Riepiloghi dei webcast recenti

Ultimo webcast, Luis Buenaventura condiviso che dopo essersi dimesso dalla carica di country manager di YGG, continua a dedicarsi al settore delle criptovalute, aiutando le vittime degli hacker, rivelando truffe e sostenendo iniziative promettenti. 

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Questo articolo è pubblicato su BitPinas: Riepilogo del webcast: come utilizzare la blockchain per evitare di essere truffati

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• Fonte: https://bitpinas.com/feature/recap-bayanichain-blockchain-scam-tips/