Rivelazione scioccante! Come vengono manipolati i prezzi e i volumi del mercato delle criptovalute

Rivelazione scioccante! Come vengono manipolati i prezzi e i volumi del mercato delle criptovalute

Timestamp: 4 ottobre 2023 12:00
Rivelazione scioccante! Come vengono manipolati i prezzi e i volumi del mercato delle criptovalute PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.
  • L'insider trading nella criptovaluta è il luogo in cui gli individui utilizzano informazioni private per acquistare monete prima degli annunci sulla quotazione in borsa
  • SOLIDUS ha identificato 51 portafogli interconnessi che sembrano essere responsabili della maggior parte dell’insider trading
  • La piattaforma ha scoperto che ben il 56% di tutti i token ERC-20 quotati sugli scambi di criptovalute nel 2021 presentavano prove di insider trading.

Il mercato delle criptovalute è piuttosto volatile e i prezzi fluttuano abbastanza spesso. Ma cosa succede se il mercato viene manipolato e, in tal caso, di quanto? La questione è di grande preoccupazione perché l’adozione delle criptovalute crescerà solo se ci saranno prove che la dettatura dei prezzi è indipendente dai singoli individui. La manipolazione del mercato è diventata una delle principali preoccupazioni, in cima ai maggiori problemi irrisolti in materia di protezione degli investitori.

Secondo un rapporto di SOLIDUS LABS, il mercato delle criptovalute è manipolato in due modi: insider trading e wash trading.

insider trading

L'insider trading nella criptovaluta è il luogo in cui gli individui utilizzano informazioni private per acquistare monete prima degli annunci sulla quotazione in borsa. HALO, una piattaforma per l'integrità del mercato, ha rivelato che ci sono state prove di insider trading attraverso scambi decentralizzati. La piattaforma ha scoperto che ben il 56% di tutti i token ERC-20 quotati sugli scambi di criptovalute nel 2021 presentavano prove di insider trading. Ciò significa che l’insider trading per altri token in altre blockchain potrebbe far aumentare la cifra.

SOLIDUS ha identificato 51 portafogli interconnessi che sembrano essere responsabili della maggior parte dell’insider trading. Il loro criterio per arrivare a questo numero è stato quello di esaminare i portafogli che avevano acquistato i token specifici in questione poche ore prima che venissero elencati. Tuttavia, gli autori del rapporto non menzionano i portafogli specifici analizzati.

Inoltre, il rapporto ipotizza che anche gli scambi di criptovalute che quotano nuovi token potrebbero essere coinvolti nell'insider trading. Tuttavia, non vi è dubbio che le persone potrebbero essere fortunate ad acquistare un token ore prima del suo lancio senza alcuna informazione privilegiata.

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Passate cause legali per insider trading

Sono stati fatti diversi tentativi per cercare di fermare questa minaccia indomabile. A maggio, l'ex manager di Coinbase è stato condannato a due anni di prigione per aver scambiato informazioni riservate su quando Coinbase avrebbe elencato nuovi token.

Sam Bankman-Fried sta ancora combattendo cause legali poiché è anche lui il colpevole di questa negligenza legata alle criptovalute che ha visto gli investitori perdere enormi quantità di denaro.

Scambi decentralizzati, punti di svolta per l'insider trading

La presenza di DEX sembra aumentare la frequenza con cui si verifica l'insider trading a causa della natura pseudonima della DeFi. La presenza delle balene DeFi su alcune blockchain lo rende possibile. Tuttavia, il rapporto lancia un avvertimento agli insider trader, affermando che le blockchain possono essere pseudonime, ma sono visibili pubblicamente e tutte le transazioni sono tracciabili. Vanno avanti affermando che daranno la caccia ai trader interni utilizzando la loro piattaforma avanzata di analisi blockchain.

Lavaggio commerciale

Il wash trading è una forma di manipolazione del mercato in cui un'entità acquista e vende contemporaneamente lo stesso asset, creando una falsa impressione dell'attività di mercato. L’operazione non riflette alcun cambiamento nella titolarità effettiva.

Per comprendere il peso della negligenza nel settore delle criptovalute, ecco alcune statistiche “fotografiche”. Dal 2020, i fornitori di liquidità su Ethereum hanno scambiato criptovalute per un valore di oltre due miliardi di dollari. Inoltre, sono stati manipolati oltre 20mila prezzi e volumi di token.

Nonostante il wash trading sui DEX sia estremamente costoso a causa delle commissioni on-chain, gli investitori possono comunque ricavarne un profitto. Come? Il wash trading su un DEX aumenta le possibilità di una quotazione in borsa centralizzata, rendendo possibile la pratica dell'insider trading.

Tuttavia, il wash trading nella DeFi è sia rilevabile che prevenibile. LABORATORI SOLIDUS ha affermato che i protocolli DeFi possono implementare tecnologie simili a quelle utilizzate sugli scambi centralizzati per fermare il wash trading.

In che modo i risultati del rapporto influenzano il mercato delle criptovalute

Il rapporto segna la rovina dei DEX, poiché implica che facilitino queste due forme di ingiustizie crittografiche. Inoltre, il rapporto scoraggia i nuovi trader che non si sono impegnati attivamente nel trading di criptovalute. In precedenza, Forbes aveva pubblicato un rapporto secondo cui il 50% di tutte le transazioni BTC sono false o non economiche.

Che il rapporto di Forbes sia valido o meno, c'è un chiaro disagio tra la maggior parte degli investitori nel settore delle criptovalute che credono fermamente che il mercato delle criptovalute venga manipolato.

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