Questa settimana, i leader del settore hanno valutato l’impatto della guerra tra Israele e Hamas; Il processo contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è andato avanti; e la Ferrari ha confermato l'intenzione di accettare pagamenti in criptovalute.
Le ambizioni politiche di Bankman-Fried
Il quinto giorno del processo a Sam Bankman-Fried, l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison ha rivelato che Bankman-Fried ha utilizzato i fondi dei clienti per attività di lobbying politico e si è impegnato in sostanziali transazioni finanziarie, inclusi contributi significativi ai partiti politici.
Ciò include una donazione di 10 miliardi di dollari all’amministrazione Biden e un contributo di 35 milioni di dollari ai repubblicani. Bankman-Fried aspirava anche a diventare presidente degli Stati Uniti. Le sue manovre finanziarie includevano ampi prestiti, con Alameda che accedeva a 14 miliardi di dollari dai fondi dei clienti di FTX.
FTX e Alameda
Il sesto giorno, Ellison ha rivelato che Alameda si era impegnato in una gestione imprudente dei prestiti. Quando i finanziatori hanno mostrato preoccupazione, hanno richiamato frettolosamente questi prestiti. Ciò ha innescato una corsa per saldare i debiti, con i depositi dei clienti di FTX che fungevano da fonte primaria. Di conseguenza, circa 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti sono stati esauriti.
Ellison ha rivelato che Alameda ha presentato sette bilanci distinti, adattati al loro pubblico specifico. Inoltre, Alameda ha utilizzato 100 milioni di dollari in criptovaluta per corrompere i funzionari cinesi, con l'obiettivo di liberare 1 miliardo di dollari detenuto in Cina.
Durante il settimo giorno, Ellison ha notato di aver assunto un ruolo poliedrico presso Alameda, comprendendo risorse umane, contabilità e collegamento con gli istituti di credito. Secondo lei, FTX ha subito perdite sostanziali, circa 100 milioni di dollari, durante il collasso della Terra.
Gli sforzi per ottenere finanziamenti dai reali sauditi sono stati infruttuosi, spostando la loro attenzione su investimenti sostanziali e potenzialmente in competizione con Modulo Capital. Secondo Ellison, il collasso di FTX è stato innescato da un prestito di 10 milioni di dollari preso da Alameda che l'azienda non è riuscita a rimborsare.
FTX accusata del collasso di BlockFi
Zac Prince, amministratore delegato dell'istituto di credito fallito BlockFi, ha testimoniato l'ottavo giorno del processo. Ha attribuito le sfide di BlockFi a FTX e Alameda. BlockFi aveva concesso una somma considerevole di 1.1 miliardi di dollari ad Alameda, il che ha comportato perdite dovute all'implosione di Terra e al default di 3AC.
BlockFi intendeva allinearsi con FTX per una potenziale acquisizione a luglio, supportata da un'offerta di credito da 400 milioni di dollari. Tuttavia, BlockFi aveva concesso ulteriori 850 milioni di dollari ad Alameda da luglio a novembre dello scorso anno.
Quando i token FTT sono crollati, BlockFi ha dovuto compiere il passo doloroso di ritirare i prestiti. Di conseguenza, l’azienda si è trovata intrappolata in una turbolenza finanziaria, con Prince che ha implicitamente attribuito la responsabilità a FTX e Alameda.
Francia, paesi del G20 e California
L’implosione di FTX ha indiscutibilmente messo in luce la necessità di normative chiare nel mercato delle criptovalute e le agenzie finanziarie di tutto il mondo hanno continuato ad intensificare gli sforzi.
Questa settimana, l'agenzia di regolamentazione francese, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ha fornito indicazioni sul quadro normativo per le criptovalute nel paese a seguito di interviste e valutazioni del settore.
Un documento di ricerca di aprile ha acceso il discorso sulla regolamentazione della DeFi. Ha approfondito i rischi intrinseci associati alla DeFi ed esplorato potenziali strade per incorporarla nel quadro normativo.
I leader finanziari del G20 hanno anche presentato un piano strategico per rafforzare le normative sulle criptovalute, con l’obiettivo di garantire la stabilità finanziaria globale. Il piano si avvale delle competenze del Fondo monetario internazionale e del Financial Stability Board, con particolare attenzione al rafforzamento degli sforzi antiriciclaggio all’interno della scena crittografica.
Inoltre, il governatore della California Gavin Newsom ha firmato un disegno di legge per regolamentare le criptovalute in legge. Secondo la legislazione, le società crittografiche che operano nello stato dovranno ottenere delle licenze. La legge stabilisce un solido quadro normativo per le aziende crittografiche e migliora la tutela della privacy dei dati per i residenti in California.
La SEC non si appella al verdetto sull'ETF Grayscale
Anche la SEC statunitense ha fatto notizia questa settimana, con rapporti relativi all'agenzia che hanno riacceso le speranze di un ETF spot su Bitcoin. La SEC ha avuto tempo fino a questa settimana per appellarsi contro il precedente verdetto di un panel statunitense che invitava l'agenzia di regolamentazione a rivalutare la richiesta di Grayscale per un ETF spot su BTC.
L'agenzia non ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale entro il termine. Di conseguenza, la SEC dovrà rivedere il precedente rigetto della domanda di Grayscale. Come riportato, il mercato NFT ha inaspettatamente registrato un rally in seguito a questo sviluppo.
Impatto potenziale del conflitto israelo-palestinese
Questa settimana si è assistito a un'escalation di tensione tra Israele e Palestina, attirando l'attenzione degli analisti di mercato, che prevedono un corso potenzialmente turbolento per l'industria delle criptovalute nel mezzo del conflitto. Un rapporto di Bitfinex Alpha ha affermato che la volatilità del Bitcoin (BTC) è aumentata a causa del conflitto.
Periodi di disordini geopolitici spesso provocano mercati finanziari nervosi, con le criptovalute percepite come attività più rischiose che gli investitori potrebbero abbandonare. Tuttavia, secondo il noto analista Mike Deutscher, i mercati in genere si riprendono dopo tali eventi. Anche l’analista EllioTrades ha fatto eco a sentimenti simili.
Gli effetti sul mercato si sono fatti sentire quando Bitcoin ha superato il supporto psicologico dei 27,000 dollari l'11 ottobre. Ciò ha segnato la prima volta che BTC è stato scambiato sotto i 27,000 dollari in più di una settimana. L'asset ha registrato cinque candele giornaliere consecutive in perdita, dall'8 al 12 ottobre. Un successivo rimbalzo non è stato sufficiente per riportarlo sopra il livello di 27,000 dollari.
Il FMI ha inoltre espresso preoccupazione riguardo alla stabilità economica globale alla luce del conflitto, sottolineando la necessità di riforme finanziarie, soprattutto nel settore delle criptovalute. Il conflitto in corso pone rischi economici al Medio Oriente.
Il FMI ha sottolineato l’importanza di stabilire standard e regolamenti sincronizzati a livello internazionale in settori quali le criptovalute, la protezione dei dati, la sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale.
Israele si propone di chiudere i conti collegati ad Hamas
Nel mezzo del conflitto, Israele ha adottato misure per congelare gli account crittografici associati ad Hamas. Questa azione ha fatto seguito ai tentativi di Hamas di raccogliere fondi in criptovalute. Israele ha incaricato l'exchange di criptovalute Binance di tracciare e chiudere questi conti, collaborando al tempo stesso con le autorità britanniche per congelare un conto collegato ad Hamas presso la Barclays Bank.
Adozione: Ferrari, Mastercard e Bitstamp fanno notizia
Questa settimana, l’adozione e l’interesse istituzionale sono rimasti prevalenti. La casa automobilistica di lusso Ferrari ha ascoltato le richieste del mercato e ha presentato la criptovaluta come scelta di pagamento, iniziando dagli Stati Uniti per espandersi in Europa nel primo trimestre del 2024.
Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari, ha chiarito che una parte sostanziale della loro clientela è costituita da investitori in criptovaluta. L'opzione di pagamento in criptovaluta di Ferrari include Bitcoin ed Ethereum, con Bitpay come partner iniziale negli Stati Uniti.
Questa settimana, Mastercard ha introdotto una nuova soluzione per migliorare l'interoperabilità delle CBDC su diverse blockchain.
La soluzione è stata sviluppata in collaborazione come parte di un'iniziativa pilota guidata dalla Reserve Bank of Australia per esplorare le applicazioni CBDC in Australia. Consente la tokenizzazione CBDC su diverse blockchain, incluso Ethereum, mantenendo la supervisione della banca centrale.
I rapporti del 9 ottobre indicano che Bitstamp è in trattative con tre principali banche europee per assisterle nell'offerta di servizi crittografici. Le discussioni derivano dalle prospettive ottimistiche associate ai prossimi regolamenti MiCA, che cercano di incorporare le criptovalute nei quadri finanziari tradizionali.
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