Pubblicato il 28 ottobre 2023 alle 1:00 EST.
Nel suo secondo giorno sul banco dei testimoni, ma il primo giorno davanti a una giuria, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha tentato di difendere con forza il suo procedimento penale. Sotto esame diretto da parte del suo avvocato davanti a un'aula gremita, l'imputato ha cercato di rimodellare la sua immagine, esprimendo ignoranza sugli eventi cruciali del caso dell'accusa e dando la colpa agli altri membri della cosiddetta "cerchia ristretta".
Similmente a come i cooperatori avevano cominciato confessando i loro crimini, anche la SBF ha fatto affermazioni audaci, anche se di natura diversa. Nei primi minuti della testimonianza, quando gli è stato chiesto se avesse frodato qualcuno, ha risposto: “No, non l’ho fatto”. Quando gli è stato chiesto se avesse prelevato i fondi dei clienti, SBF ha risposto: "No".
A sostegno della teoria dell'“imprenditore fallito” presentata nella dichiarazione di apertura della difesa, Bankman-Fried ha ammesso: “Ho commesso una serie di piccoli errori e una serie di errori più grandi. L’errore di gran lunga più grande è stato che non avevamo un team dedicato alla gestione del rischio, non avevamo un responsabile del rischio”.
Poi, nelle ore successive, Bankman-Fried, che già tende ad essere prolisso, ha fornito quello che sembrava un lungo elenco di spiegazioni diverse per molte delle affermazioni schiaccianti di altri testimoni. Anche se alcune delle sue narrazioni alternative sembravano plausibili, resta da vedere se la giuria le riterrà tutte tali, dato il loro numero.
Riformulare la sua immagine
All'inizio della sua testimonianza, Bankman-Fried ha cercato di prendere le distanze dall'immagine che i pubblici ministeri avevano dipinto di lui. Ad esempio, cercando di deviare la colpa per qualsiasi codice FTX dannoso, ha detto: "Non sono un gran programmatore", e ha anche notato che il suo co-fondatore, Gary Wang, e il direttore dell'ingegneria, Nishad Singh, "erano entrambi autorizzati a prendere decisioni per conto dell'azienda senza consultarmi, anche se spesso si consultavano con me a riguardo.
Ha anche spiegato che teneva i capelli lunghi perché "ero un po' pigro e occupato" e che indossava pantaloncini e maglietta perché "li trovavo comodi". Il suo avvocato, Mark Cohen, che in precedenza, in una discussione a latere con i pubblici ministeri e il giudice, si era opposto al fatto che il governo avesse mostrato una foto di SBF con in mano carte da gioco, ha tirato fuori di nuovo la questione. Poi ha fatto spiegare a SBF che aveva in mano le carte perché gli piace agitarsi, ma non perché gioca a poker. Ha anche detto che il fatto di essere diventato il volto pubblico di FTX è stato "un incidente", poiché era "un po' introverso".
Ha detto, hanno detto i suoi presunti co-cospiratori
Una prima indicazione che SBF avrebbe tentato di rivedere alcune delle narrazioni chiave nell'argomentazione dell'accusa è arrivata quando ha riferito di come aveva sentito parlare della funzione "allow_negative", che Wang aveva testimoniato era stata codificata nel software di FTX solo perché Alameda potesse averla. saldi negativi che non facevano parte della funzionalità di negoziazione a margine.
Ha detto che nel 2020, poiché il volume sullo scambio era cresciuto, il motore del rischio si stava aggiornando lentamente. Ciò significava che, per le liquidazioni attivate automaticamente, a volte la stessa liquidazione veniva avviata più volte prima che il motore del rischio potesse aggiornarsi e vedere che era già avvenuta. Ciò ha causato liquidazioni che avrebbero dovuto essere di migliaia di dollari per raggiungere una spirale di milioni di dollari e oltre, con conseguenze che hanno colpito non solo Alameda, ma tutti gli utenti. Ha detto di aver ordinato a Wang e Singh di creare un sistema per prevenire queste liquidazioni errate, “che forse sarebbe un avviso o un ritardo o qualcosa del genere”. Ha poi detto che, sebbene all'epoca non conoscesse i dettagli della loro soluzione, ora credeva che la funzionalità fosse "allow_negative".
(Per la cronaca, l'accusa ha mostrato prove che questa funzionalità era stata codificata nel database il 31 luglio 2019, quindi la cronologia degli eventi non corrisponde.)
All'inizio della sua testimonianza, SBF ha anche stabilito di aver pensato che fosse giusto che Alameda prendesse in prestito denaro da FTX, come parte del programma di trading a margine. Quando gli è stato chiesto da dove provenisse quel denaro, ha risposto che si trattava di garanzie collaterali fornite da altri trader a margine o di attività che guadagnavano interessi sulla piattaforma. Per quanto riguarda gli investimenti di rischio di Alameda, ha detto che pensava che fossero finanziati dai profitti di Alameda o talvolta da prestiti di finanziatori terzi.
Tra la sua dichiarata distanza dal codice e ciò che, a suo dire, era la sua convinzione che il prestito di Alameda da FTX rientrasse nei confini del programma di negoziazione a margine, ha dipinto l'immagine di un proprietario che pensava che il rapporto tra le sue società fosse leale e il cui lavoro lo ha tenuto al di sopra dei dettagli essenziali del codice base di FTX.
La sua versione degli eventi chiave
Bankman-Fried ha poi fornito un resoconto diverso degli eventi chiave nell'argomentazione dell'accusa, a cominciare dal bug contabile che ha sovrastimato le passività dovute da Alameda a FTX. Mentre altri, come lo sviluppatore di FTX Adam Yedidia, avevano testimoniato che il bug era stato scoperto alla fine del 2021 e risolto entro giugno 2022, SBF ha affermato di non averne sentito parlare fino a un giorno di giugno 2022, quando il CEO di Alameda Caroline Ellison era venuta all'FTX ufficio, esprimendo preoccupazione che Alameda possa essere fallita.
Secondo Bankman-Fried, dopo alcune ore di indagini, Wang e Singh avevano scoperto il bug, che sovrastimato le passività di 8 miliardi di dollari. SBF ha detto che Ellison ha poi suggerito all'imputato che Alameda potesse inviare un bilancio ai finanziatori che ne avevano richiesto uno e ripagarli. Bankman-Fried ha detto che le aveva detto: "anche a me sembrava giusto".
Ricordava che lei aveva detto di aver pensato ad alcuni modi per costruire il bilancio ma che non ne avevano discusso in dettaglio. Tuttavia, ha detto di averle notato che avrebbe potuto aggiungere risorse nella sua entità Paper Bird, ma era "la sua chiamata". Riguardo alle sette variazioni di bilancio che Ellison aveva creato e alla scelta di inviare la settima versione, ha detto: "Ricordo di averlo esaminato e di aver detto che mi sembrava ragionevole".
Ha poi dichiarato di ritenere che i fondi per ripagare i prestiti sarebbero arrivati dalle attività di Alameda, perché l'azienda aveva "dai 5 [miliardi] ai 10 miliardi di dollari di asset altamente liquidi al di fuori di FTX nei suoi portafogli, conti bancari e altri conti di scambio."
SBF ha inoltre affermato di non aver sentito parlare durante questo periodo conto che i suoi presunti co-cospiratori avevano affermato di essere il modo principale in cui venivano tracciate le passività in valuta fiat di Alameda nei confronti dei clienti di FTX. Ha detto, invece, di averlo saputo a settembre o ottobre 2022, solo un mese o due prima che l’exchange crollasse.
Anche se ha detto di averne sentito parlare qua e là, è stato allora che ha finalmente cercato in un database e ha visto che la sua dimensione era di 8 miliardi di dollari, cosa che, ha detto, lo ha reso “molto sorpreso”. Ha affermato di aver pensato che la passività totale di Alameda nei confronti di FTX fosse tracciata in un conto diverso che mostrava circa 2 miliardi di dollari in passività e "molto di più in attività".
Anche se ha ribadito di essere “sorpreso”, ha detto che credeva che potesse essere ripagato. Ha detto di aver verificato che il valore patrimoniale netto di Alameda sarebbe ancora pari a 10 miliardi di dollari, anche dopo aver contabilizzato questi 8 miliardi di passività extra. Ha detto che avrebbe incluso il valore della sua entità Paper Bird, che deteneva la sua partecipazione in FTX. "Sono stato più che felice di impegnare tutto ciò che avevo", ha detto.
Inoltre, la sua testimonianza sulla proposta del settembre 2022 di chiudere Alameda era contraria a quanto affermato dai tre testimoni che hanno collaborato, affermando che ciò era impossibile perché doveva 13 miliardi di dollari a FTX. Ha detto: “All’epoca non ero sicuro di aver ottenuto una ragione chiara per cui. Credo che abbiano detto qualcosa riguardo alla difficoltà di chiudere Alameda”.
Infine, ha affermato di aver appreso, a fine ottobre 2022, da Singh del cosiddetto “conto coreano” attribuito a seoyuncharles88. Sebbene questo sottoconto speciale tenesse traccia delle passività fiat che Alameda doveva ai clienti FTX come il conto fiat@ originale, era diverso perché, qui, ad Alameda non sarebbero stati addebitati interessi per l'utilizzo della sua linea di credito.
Incolpare gli altri
Come accennato nelle argomentazioni iniziali, anche Bankman-Fried è andato all'offensiva parlando ampiamente del fallimento di Ellison nella sua strategia di copertura. Notando che le loro conversazioni sulla copertura sono iniziate nel 2021, ha detto: “Controllavo periodicamente per vedere se Alameda avesse effettivamente effettuato una copertura, e ogni volta mi è stato detto che non l’aveva fatto ma aveva intenzione di farlo nel prossimo futuro”. futuro." Ha anche detto che a giugno 2022 non aveva più copertura e che, a causa del crollo del mercato delle criptovalute in quel periodo, si è preoccupato del rischio di Alameda e quello che ha detto era a quel punto un calo del 75% del valore patrimoniale netto di Alameda dal l'anno scorso.
Ha anche respinto altre accuse avanzate da altri testimoni. Per quanto riguarda l'affermazione di Singh di aver retrodatato i pagamenti degli interessi relativi al servizio di staking EcoSerum perché SBF voleva raggiungere un fatturato di 2021 miliardo di dollari nel 1, Bankman-Fried ha raccontato una storia diversa. Ha detto che prevedeva ricavi per 1 miliardo di dollari, ma Ramnik Arora, responsabile del prodotto, prevedeva un po' meno, quindi l'imputato ha chiesto ad Arora di confermare se le sue proiezioni erano corrette. L'SBF affermò che Singh era stato assegnato a questo compito e che in una discussione successiva, Singh "mi disse che se ne era occupato lui". Dopo aver scoperto che le nuove entrate provenivano da EcoSerum, SBF si è detto "un po' sorpreso".
Per quanto riguarda l'importo del fondo assicurativo, che secondo Wang era una cifra inventata quando era stato pubblicizzato da FTX, la SBF ha semplicemente detto che non era lui la persona che aveva calcolato tali importi.
Infine, Cohen lo ha guidato attentamente attraverso un paio di domande probabilmente progettate per rispondere alle affermazioni di Ellison secondo cui per SBF i divieti convenzionali come "non mentire, non rubare" non si adattavano alla sua struttura morale. Cohen per prima cosa chiese: “Per favore, rispondi a questa domanda sì o no. Sì o no, avresti conversazioni filosofiche con lei? SBF ha risposto: “Sì”. Alla fine, rispondendo nel modo limitato che il suo avvocato e il giudice lo avevano invitato ad adottare, dichiarò che in genere sarebbe stata lei ad avviare le loro discussioni filosofiche. Quindi Cohen ha chiesto: "Senza fornire alcuna sostanza, quale sarebbe la natura delle conversazioni?" SBF ha risposto: "In genere, prendeva posizione su qualche argomento filosofico, di solito controcorrente, e ne discutevamo".
Tuttavia, non tutte queste difese potrebbero resistere. Ad esempio, all'inizio, ha testimoniato di aver scelto la parola "ricerca" dopo "Alameda" per il nome dell'azienda perché "'Ricerca' era una parola generica che completava il nome dell'azienda ed era migliore del nome interno, Wireless Mouse". .” Viene visualizzata una rapida ricerca su Google online multiplo Collegamento in cui, prima del crollo di FTX, affermava di aver scelto il nome "Ricerca" perché sarebbe stato indiscutibile e insospettabile per le banche, a differenza di un nome che invocava parole più descrittive del lavoro di Alameda come "trading" o "criptovaluta". "
Verso il traguardo la prossima settimana
Per quanto riguarda come si svolgerà l'esame diretto della difesa di Bankman-Fried, il giudice ha respinto la maggior parte degli argomenti della difesa trattati nell'udienza probatoria di giovedì, ad eccezione del modo in cui gli avvocati sono stati coinvolti nella politica di conservazione dei dati di FTX. Oltre a ciò, l'imputato non potrà avvalersi della difesa del difensore su altri argomenti.
Cohen stima che concluderà lunedì mattina. Il procuratore Danielle Sassoon ha informato che si aspetta che il suo controinterrogatorio sia “sostanziale”, anche se ha espresso la speranza di terminarlo entro la fine di martedì. Il governo ha anche detto che si aspetta che porterà testimoni di confutazione, mentre ciascuna parte ha detto che prevede che le sue argomentazioni conclusive dureranno dalle due alle tre ore. Infine, le parti, insieme al giudice, terranno una conferenza di addebito per decidere sulle istruzioni della giuria, prima che possano iniziare le deliberazioni della giuria. Ciò significa che il processo potrebbe continuare nella settimana successiva.
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