Un rapporto della CNBC di MacKenzie Sigalos del 20 maggio 2023 ha rivelato come l'inganno finanziario che coinvolge la criptovaluta stia assumendo nuove forme. Durante il loro divorzio, una donna di New York di nome Sarita (uno pseudonimo) ha scoperto l'investimento nascosto in Bitcoin del coniuge, pari a 500,000 dollari.
Nonostante il reddito annuo di suo marito di 3 milioni di dollari, Sarita ha notato che veniva divulgata una scarsità di beni. I suoi sospetti l'hanno portata ad assumere un contabile forense, che successivamente ha scoperto 12 bitcoin nascosti in un portafoglio crittografico che suo marito aveva nascosto.
Secondo un sondaggio della NBC News citato nel Rapporto CNBC, gli investimenti e l'utilizzo delle criptovalute sono in aumento, con un quinto degli americani impegnati in transazioni crittografiche. Gli uomini tra i 18 ei 49 anni sono i principali gruppi demografici coinvolti.
Il rapporto della CNBC ha inoltre attirato l'attenzione sulle sfide che avvocati e tribunali devono affrontare per tenere il passo con il rapido sviluppo e la complessità del mondo delle criptovalute. Kim Nutter, un avvocato con sede in Florida specializzato in diritto di famiglia e coniugale, ha discusso delle difficoltà nel gestire le criptovalute durante i procedimenti legali. Ha notato che la legge sta ancora recuperando terreno con questa nuova forma di valuta.
Facendo eco ai sentimenti di Nutter, Kelly Burris, un avvocato divorzista del Texas, ha sottolineato la difficoltà di rintracciare cripto-asset nascosti a causa della mancanza di un'autorità centralizzata che possa essere citata in giudizio per informazioni relative alle criptovalute.
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Una nuova generazione di investigatori forensi, soprannominati “cacciatori di criptovalute”, è emersa per navigare in queste acque torbide. Uno di questi investigatori, Nick Himonidis, ha riferito alla CNBC che l'analisi forense sulle criptovalute è diventata una parte significativa e in rapida crescita della sua pratica con sede a New York.
L'investigatore di criptovalute Nick Himonidis, investigatore privato autorizzato ed esperto di informatica forense, ha condiviso con la CNBC che un quarto dei suoi casi legati al divorzio coinvolgono elementi di criptovaluta. In alcune di queste situazioni, la criptovaluta, come Bitcoin, è un semplice asset di custodia gestito tramite un conto di intermediazione o una piattaforma di trading come Coinbase, che mantiene registri meticolosi simili ai broker tradizionali come Morgan Stanley.
Tuttavia, altri casi sono più complessi, descritti da Himonidis come “l’intera enchilada”. In questi casi, i clienti chiedono a Himonidis di fungere da esperto forense neutrale di criptovaluta incaricato di gestire, contabilizzare e tracciare le risorse crittografiche non divulgate che una delle parti potrebbe possedere.
Quando Himonidis iniziò a monitorare le risorse crittografiche, Bitcoin, Ethereum e alcune altre monete erano l'obiettivo principale. Oggi, secondo i dati CoinMarketCap citati nel rapporto della CNBC, ci sono più di 24,000 criptovalute, che vantano una capitalizzazione di mercato di 1.1 trilioni di dollari. Queste monete esistono su numerose blockchain indipendenti, aggiungendo livelli di complessità al lavoro di Himonidis.
Un’altra sfida è l’ascesa dei token privacy, criptovalute appositamente progettate per transazioni anonime. Monete come Monero, Dash e Zcash operano su blockchain uniche, mascherando efficacemente i dettagli delle transazioni, comprese le identità del mittente e del destinatario e gli importi delle transazioni. Tracciare e rendere anonime le transazioni in queste criptovalute, come Monero, è "praticamente impossibile", ha detto Himonidis alla CNBC.
In un caso, Himonidis è riuscito a portare alla luce Monero per un valore di circa 700,000 dollari su un MacBook scoperto durante il procedimento legale. La criptovaluta era archiviata in un portafoglio a riga di comando, un portafoglio software non facilmente accessibile tramite mezzi convenzionali su un Mac. Ciò richiedeva competenze tecniche specializzate per l’accesso.
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