La SEC addebita il prestatore di DeFi e i suoi dirigenti per aver raccolto $ 30 milioni attraverso vendite non registrate

La Securities and Exchange Commission ha preso di mira i Blockchain Credit Partners (BCP) di Cayman Island, insieme a Gregory Keough e Derek Acree, per la vendita di titoli non registrati da febbraio 2020 a febbraio 2021.

$ 30 milioni attraverso vendite di token

Secondo una recente comunicato stampa, i dirigenti avrebbero utilizzato contratti intelligenti per vendere due tipi di token che la SEC considerava titoli. Più precisamente, quelli erano mToken, che potevano essere acquistati con "asset digitali specifici" che pagavano il 6.25% di interessi agli investitori.

La dichiarazione indicava che BCP utilizzava "i beni degli investitori per acquistare beni del mondo reale, come i prestiti auto", generando un reddito sufficiente per pagare gli interessi promessi e i profitti in eccesso. Il secondo token è DMG, monete di governance che danno agli utenti il ​​diritto di voto e di trarre profitto dalle rivendite di DMG.

“La divulgazione completa e onesta rimane la pietra angolare delle nostre leggi sui titoli, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per offrire e vendere tali titoli. Ciò consente agli investitori di prendere decisioni informate e impedisce agli emittenti di fuorviare il pubblico sulle operazioni commerciali". – si legge nel comunicato.

Il primo nel suo genere

Questa causa segna la prima volta che la SEC segue un protocollo DeFi. Daniele Michele, Il capo della Complex Financial Instruments Unit della SEC Enforcement Division, ha affermato che le leggi federali si applicano con “uguale forza” alle frodi che nascondono le loro operazioni con le tecnologie emergenti.

“Le leggi federali sui titoli si applicano con la stessa forza alle frodi secolari avvolte nella tecnologia più recente di oggi. Qui, l'etichettatura dell'offerta come decentralizzata e i titoli come token di governance non ci hanno impedito di garantire che il mercato monetario DeFi fosse immediatamente chiuso e che gli investitori fossero rimborsati.

Keough e Acree dovranno pagare multe fino a $ 125,000 alla SEC, hanno anche accettato di pagare $ 12.8 milioni in sboccatura attraverso un ordine di cessazione e dismissione. Entrambi i dirigenti hanno risolto il caso senza fare commenti sulle accuse.