La SEC mette in guardia il pubblico contro il pagamento di criptovalute

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso un avviso contro Paynance, società incentrata sulle criptovalute, e un numero di individui o gruppi di persone che affermano di rappresentare l'azienda, la Commissione ha specificamente messo in guardia contro una persona chiamata Diana Torrente. IL SEC ha osservato che l'entità detiene un certificato DTI di registrazione del nome aziendale con il nome Paynance Foreign Exchange Services.

La SEC ha sottolineato che l'entità sostiene di guadagnare tramite Crypto e Forex Trading. 

In un comunicato, la Commissione ha osservato che Paynance offre investimenti al pubblico con un importo minimo di ₱ 500.00, con la promessa di un guadagno giornaliero dell'8% in soli 25 giorni. (Per saperne di più: Cos'è il test di Howey?)

Secondo il loro sito Web, gli investitori potranno iniziare a investire al momento della registrazione. Un investitore può semplicemente fare clic su "Fondi" e incassare/versare tramite la modalità di pagamento fornita, quindi l'investitore deve caricare la ricevuta di incasso tramite la piattaforma di Paynance. Quindi, ora possono scegliere un piano di compensazione di cui vorrebbero avvalersi. 

(Leggi ulteriori avvisi della SEC qui.)

Inoltre, gli investitori possono anche guadagnare attraverso le Commissioni di Affiliazione, vale a dire: (1) Bonus di riferimento diretto del 10% al primo livello; 5% al ​​secondo livello e 1% al terzo livello e (2) Bonus di riferimento indiretto dell'1% dal 2° al 5° livello.

PAYNANCE afferma presumibilmente di guadagnare attraverso il trading di criptovalute e forex. 

“I registri della Commissione mostrano che PAYNANCE/ PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES non è registrato presso la Commissione né come società né come società di persone. Inoltre, NON È AUTORIZZATO a sollecitare investimenti da parte del pubblico poiché non ha ottenuto la registrazione preventiva e/o la licenza da parte della Commissione come prescritto nelle Sezioni 8 e 28 della SRC", ha affermato la SEC.

La Commissione ha inoltre avvertito coloro che agiscono come venditori, intermediari, concessionari o agenti o affermano di agire come tali per PAYNANCE nel vendere o convincere le persone a investire nel programma di investimento offerto da detta entità, comprese le sollecitazioni e il reclutamento attraverso Internet, potrebbero essere perseguito e ritenuto penalmente responsabile ai sensi della Sezione 28 della SRC e punito con una multa massima di cinque milioni di pesos (₱ 5,000,000.00) o con una pena di ventuno (21) anni di reclusione o entrambi ai sensi della Sezione 73 della SRC.

La Commissione ha pubblicato attivamente avvisi per mettere in guardia il pubblico degli investitori contro entità fraudolente che cercano di invogliare le persone con generose offerte di criptovalute. Scopri altri avvisi SEC qui.

Recentemente, il commissario Kelvin Lester Lee ha dichiarato che la Commissione sta studiando da vicino le mosse dell'Unione Europea (UE) nella regolamentazione delle risorse digitali, comprese le offerte di criptovalute. Ha sottolineato che, sebbene la criptovaluta sia diventata utile durante la pandemia, ne ha anche aumentato il potenziale uso improprio attraverso il riciclaggio di denaro e l’elusione delle normative antiriciclaggio convenzionali. (Per saperne di più: La SEC tiene d'occhio le norme dell'UE su criptovalute e AML)

D'altro canto, Felipe Medaglia, il nuovo governatore del BSP, ha dichiarato di non essere interessato alla regolamentazione della criptovaluta e di considerarla basata sulla "teoria del grande sciocco". (Per saperne di più: Il governatore BSP entrante respinge le criptovalute, non desideroso di regolamentare)

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