La SEC consiglia il pubblico contro 9 programmi di investimento illegali | BitPinas

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso nove avvisi pubblici dal 25 ottobre contro entità che si sono impegnate in sollecitazioni non autorizzate di investimenti senza la necessaria licenza da parte della Commissione. La SEC avverte gli investitori di diffidare di queste entità e di investire solo in titoli offerti da professionisti degli investimenti autorizzati e registrati.

Per saperne di più Avvisi della SEC qui.

Entità contrassegnate

1. 7-Eleven Electronic Commerce Limited/7-Eleven Electronic Commerce Limited – Filiale Passi

Data di Consultivo: 25 ottobre 2023.  

Secondo l'avviso, l'entità, di proprietà di Dexyll Joy Palma Agnes, Aldin Joy Palma Agnes e Jenil Padura Alaro, offre presumibilmente l'affitto di negozi virtuali 7-Eleven attraverso un'applicazione mobile. 

Gli investitori sono attratti dalla promessa di reddito giornaliero e mensile, con pacchetti di investimento che vanno da ₱ 15,000 a ₱ 218,000. Nonostante affermi di avere sede in Colorado, l'entità non è affiliata a 7-Eleven Convenience Stores o alle sue filiali. 

La Commissione ha osservato che il Codice di regolamentazione dei titoli (SRC) ritiene che il loro sistema di “affitto di negozi” offra titoli e imponga un’adeguata registrazione, cosa che all’entità manca. Inoltre, la SEC ha sottolineato che il suo schema presenta le caratteristiche di uno schema Ponzi e che l'entità non è né registrata né autorizzata a sollecitare investimenti da parte del pubblico.

2. AJC 888 Inc.

Data di Consultivo: 27 ottobre 2023.  

Secondo l'avviso, la SEC ha dichiarato che AJC 888 Inc. afferma di essere la più grande piattaforma di e-commerce intermediaria nelle Filippine e sta attirando il pubblico attraverso i social media, promettendo elevate ricompense monetarie. 

AJC 888 INC. offre lavori part-time, dando istruzioni alle persone di effettuare ordini online per commissioni, che possono essere ritirate solo dopo aver completato attività specifiche. Tuttavia, un'indagine rivela che AJC 888 INC. si spaccia per un'azienda registrata e presenta un certificato di registrazione falso o falsificato. 

La Commissione ha sottolineato che l’azienda ha implementato la “truffa Tasking and Recharge”, che prevede l’offerta e la vendita di titoli che rientrano nella definizione di “contratti di investimento”. Tali offerte richiedono un'adeguata registrazione e licenza, che la SEC ha osservato che AJC 888 non possiede.

Inoltre, la Commissione ha anche sottolineato che lo schema dell’entità presenta anche caratteristiche di uno schema Ponzi. 

3. DT Trading Trading di dati/tecnologia dei dati 

Data di Consultivo: 31 ottobre 2023.

La Commissione ha sottolineato che l'entità DT Trading Data/Data Technology Trading afferma di essere un gruppo di trader professionisti che offrono assistenza nel trading e nell'analisi dei segnali.

Secondo l'avviso, la società commerciale offre due strade per guadagnare: i partecipanti possono impegnarsi nel trading notturno tramite segnali Telegram o formare una squadra, guadagnando stipendi giornalieri che vanno da ₱ 400 a ₱ 8,000 a seconda delle dimensioni della squadra. Gli investimenti, con importi variabili tra ₱ 3,000 e ₱ 100,000, garantiscono un rendimento giornaliero del 10%.

Di conseguenza, la SEC ha segnalato lo schema in quanto presenta caratteristiche simili a un “contratto di investimento”, che necessita di registrazione e licenza adeguate, credenziali che mancano all’entità. Inoltre, la Commissione ha osservato che si tratta di un potenziale schema Ponzi.

4. Esperienza migliore 

Data di Consultivo: 31 ottobre 2023.

Secondo la Commissione, Better Experience (be.), promossa da Rhemuel Lunio (a.k.a. DJ LOONYO), è sospettata di sollecitare investimenti da parte del pubblico senza la necessaria autorizzazione delle autorità di regolamentazione.

L'azienda, che si presenta come un'azienda tecnologica di punta con sede a Dubai, afferma di offrire applicazioni e prodotti digitali relativi ai mercati finanziari come forex, criptovaluta, opzioni binarie e azioni. Dispone inoltre di varie applicazioni, tra cui World of Wisdom (WOW!), "Applicazioni Copia Incolla" (SHIFT, RELIC, WS TITAN, NFX), una piattaforma di viaggio chiamata QUEST e l'applicazione SageMaster per il trading AI.

Better Experience (be.) offre cinque pacchetti con un prezzo compreso tra $ 199 (circa ₱ 11,000) e $ 1799 (₱ 100.8 mila), con più applicazioni e funzionalità incluse nei pacchetti più costosi. L'azienda offre anche un programma di affiliazione commerciale, in cui i consumatori possono guadagnare commissioni e reddito residuo invitando altri ad acquistare i pacchetti.

La Commissione sottolinea che il sistema mostra segni di un “contratto di investimento”, che richiede un’adeguata registrazione e licenza ai sensi della SRC. Tuttavia, Better Experience (be.) non è registrata come società o partnership con la Commissione e non dispone della registrazione o della licenza necessaria per cercare investimenti.

Inoltre, la SEC ha avvertito che lo schema ha le caratteristiche potenziali di uno schema Ponzi.

5. Nuovo gruppo marketing Holdings Gen-Z

Data di Consultivo: 9 novembre 2023.

La SEC avverte il pubblico che New Gen-Z Holdings Marketing Group/New Gen-Z Holdings Inc./The All New Generation Z INC. non è autorizzato a sollecitare investimenti. L'azienda, guidata da Homer Lim, presumibilmente si occupa di allevamento di pollame e offre un programma di co-partnership attraverso i social media. 

New Gen-Z offre sei piani distinti per potenziali investitori, ciascuno dei quali promette guadagni mensili variabili e corrispondenti programmi di pagamento.

• Piano A: guadagno mensile del 5% o 60% annuo con pagamenti mensili.
• Piano B: guadagno mensile del 6% o 72% annuo con pagamenti ogni 2 mesi.
• Piano C: guadagno mensile del 7% o annuo dell'84% con pagamenti ogni 3 mesi.
• Piano D: guadagno mensile dell'8% o annuo del 96% con pagamenti ogni 4 mesi.
• Piano E: guadagno mensile del 9% o 108% annuo con pagamenti ogni 6 mesi.
• Piano F: guadagno mensile dell'11% o 132% annuo con pagamenti ogni 12 mesi.

Nonostante queste proposte allettanti, la SEC avverte il pubblico che l’entità non è autorizzata a sollecitare investimenti e non dispone della necessaria registrazione o licenza.

La Commissione ha sottolineato che Lim era stato precedentemente coinvolto in violazioni della SRC ed era stato citato contro in un precedente avviso della SEC Gen-Z Agriventures Inc.

6. Buffet di Kamayo Seafoods/Programma di franchising e comproprietà di Kamayo Seafoods/Programma di comproprietà del Kamayo Food Park 

Data di Consultivo: 9 novembre 2023.

A seguito dei rapporti ricevuti dalla SEC, la Commissione ha messo in guardia il pubblico contro l'azienda poiché presumibilmente invoglierebbe il pubblico a investire con la promessa di elevati compensi monetari. 

Secondo quanto riferito, Kamayo Seafoods offre un'opportunità di investimento con il pretesto di un programma di franchising e comproprietà, sostenendo di fornire un reddito mensile compreso tra il 5% e il 15%. 

Poiché ciò comporta la vendita di titoli al pubblico, la SEC sottolinea che tali titoli devono essere debitamente registrati e le entità o i loro agenti devono avere la registrazione e/o la licenza appropriata per vendere tali titoli al pubblico, come previsto dalla Sezione 8 e 28 della CRS. Di conseguenza, la Commissione avverte che Kamayo Seafoods Buffet/Kamayo Seafoods Franchising And Co-Ownership Program/Kamayo Food Park Co-Ownership Program non è registrato e non è autorizzato a offrire, sollecitare, vendere o distribuire alcun investimento o titolo al pubblico.

7. Hedge Bit Trading Inc. 

Data di Consultivo: 9 novembre 2023.

La Commissione ha segnalato Hedge Bit Trading Inc., guidata da Myleen Villanueva, dopo aver ricevuto informazioni secondo cui individui o gruppi che dichiarano di rappresentare l'azienda stanno incoraggiando il pubblico a investire nell'entità. 

La SEC ha notato che i post su Facebook di Myleen Villanueva offrono un investimento minimo di ₱ 5,000 con un rendimento garantito dal 18% al 144% in due mesi. Gli investitori sono inoltre invitati a investire importi compresi tra ₱ 500.00 e ₱ 50,000.00 con profitti garantiti entro periodi specifici. Inoltre, gli investitori possono guadagnare un ulteriore 20% dell’importo dell’investimento della loro recluta. 

Di conseguenza, la Commissione ha messo in guardia il pubblico riguardo alla Hedge Bit Trading Inc., che non è registrata presso la SEC ed è sospettata di gestire uno schema Ponzi. 

8. ZTOCK gestito e offerto da Wetrade Technologies PTE LTD

Data di Consultivo: 9 novembre 2023.

La SEC ha emesso un avviso informando il pubblico che ZTOCK, gestito da Wetrade Technologies PTE LTD., non è autorizzato a sollecitare investimenti da parte del pubblico.

L'avviso si basa su rapporti che indicano che ZTOCK sta invogliando il pubblico a investire in titoli non registrati attraverso il suo sito web e varie piattaforme di social media. ZTOCK si presenta come una “app di investimento tutto in uno” rivolta agli investitori della generazione Z, offrendo la possibilità di negoziare oltre 8,000 azioni statunitensi e fondi negoziati in borsa (ETF). 

La SEC sottolinea che i titoli devono essere adeguatamente registrati prima di essere venduti o offerti al pubblico e ZTOCK/WETRADE TECHNOLOGIES PTE LTD. non è registrata come società o partnership con la licenza necessaria per sollecitare, offrire o accettare investimenti dal pubblico. 

Promemoria della SEC

La Commissione sottolinea che il pubblico degli investitori deve diffidare degli schemi Ponzi: gli investimenti offrono tassi di rendimento esorbitanti e promettenti con rischi minimi o nulli. Questi schemi sono spesso fraudolenti e sono noti per fallire, lasciando agli investitori perdite significative. La Commissione sottolinea che impegnarsi in tali pratiche fraudolente e insostenibili non costituisce una garanzia registrabile e non rilascerà una licenza per vendere titoli alle entità coinvolte in tali schemi.

Inoltre, le persone che agiscono come venditori, broker, dealer, agenti, rappresentanti, promotori, operatori, reclutatori, upline, influencer, sponsor, favoreggiatori e facilitatori di entità che offrono schemi di investimento non registrati presso la SEC possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi della Sezione 28 della SRC e della Sezione 11 della Legge della Repubblica n. 11765 o della Legge sulla protezione dei consumatori di prodotti e servizi finanziari (FCPA). Le pene per questi reati sono la multa fino a ₱ 5,000,000 o la reclusione fino a 21 anni, o entrambi, ai sensi della Sezione 73 della SRC.

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• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-advises-public-against-9-illegal-investment-schemes/