La SEC presenta 13 accuse contro Binance e il suo CEO

In uno sviluppo significativo nel mondo delle criptovalute, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato 13 accuse contro Binance Holdings Ltd., la sua affiliata con sede negli Stati Uniti BAM Trading Services Inc. e il loro fondatore, Changpeng Zhao, come riportato in un SEZ comunicato stampa emesso il 5 giugno 2023. Le accuse includono la gestione di exchange non registrati, broker-dealer e agenzie di compensazione, la falsa rappresentazione dei controlli di trading e la supervisione sulla piattaforma Binance.US e l'offerta e la vendita non registrate di titoli.

Secondo la SEC, Binance e Zhao hanno affermato pubblicamente che ai clienti statunitensi era vietato effettuare transazioni su Binance.com, ma in realtà avrebbero sovvertito i propri controlli per consentire segretamente ai clienti statunitensi di alto valore di continuare a fare trading sulla piattaforma. La SEC sostiene inoltre che Binance e Zhao hanno affermato pubblicamente che Binance.US è stata creata come piattaforma di trading separata e indipendente per gli investitori statunitensi, ma controllavano segretamente le operazioni della piattaforma Binance.US dietro le quinte.

La denuncia della SEC sostiene inoltre che Binance e Zhao esercitino il controllo delle risorse dei clienti delle piattaforme, consentendo loro di mescolare le risorse dei clienti o di dirottare le risorse dei clienti a loro piacimento, inclusa un'entità posseduta e controllata da Zhao chiamata Sigma Chain. La SEC sostiene inoltre che BAM Trading e BAM Management US Holdings, Inc. abbiano ingannato gli investitori sull'inesistenza di controlli di trading sulla piattaforma Binance.US, mentre Sigma Chain si è impegnata in operazioni di trading manipolative che hanno gonfiato artificialmente il volume degli scambi della piattaforma.

Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato che Binance e Zhao sono coinvolti in una vasta rete di inganni, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione ed evasione calcolata della legge. Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di applicazione della SEC, ha aggiunto che Binance e Zhao non solo conoscevano le regole della strada, ma hanno anche scelto consapevolmente di eluderle e mettere a rischio i loro clienti e investitori, tutto nel tentativo di massimizzare i propri profitti.

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La denuncia della SEC, depositata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, sostiene che, almeno dal luglio 2017, Binance.com e Binance.US, mentre erano controllate da Zhao, operavano come exchange, broker, dealer e agenzie di compensazione e ha guadagnato almeno $ 11.6 miliardi di entrate, tra le altre cose, commissioni di transazione da clienti statunitensi.

La SEC ha addebitato a Binance le offerte e le vendite non registrate di BNB, BUSD e prodotti di prestito di criptovalute noti come "Simple Earn" e "BNB Vault". Inoltre, la SEC ha addebitato a BAM Trading l'offerta e la vendita non registrate del programma di staking-as-a-service di Binance.US.

In conclusione, le accuse della SEC contro Binance e il suo CEO, Changpeng Zhao, segnano uno sviluppo significativo nel panorama normativo del settore delle criptovalute. Man mano che la situazione si evolve, restano da vedere le implicazioni per Binance e il più ampio settore delle criptovalute.

In primo piano Immagine di credito: Foto / illustrazione di "Sergeitokmakov" attraverso Pixabay

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• Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/06/u-s-sec-unleashes-fury-on-binance-and-its-ceo/