- La comunità BitPinas ha evidenziato segnali di allarme nella proposta di investimento di Yexel Sebastian e Mikee Agustin.
- I commentatori sui social media hanno espresso sospetti sui rendimenti garantiti, sottolineando la necessità di trasparenza nelle strategie di investimento, nonché l’assenza di una spiegazione chiara di come gli investimenti genererebbero rendimenti.
- L'ostentazione della ricchezza da parte della coppia sui social media, come immagini di grandi quantità di denaro, ha ulteriormente sollevato preoccupazioni tra gli osservatori, poiché tale comportamento è spesso associato a truffe in rete.
La community di BitPinas ha rivelato i principali segnali d'allarme rilevati nella proposta di investimento avanzata dal famoso collezionista di giocattoli e influencer dei social media Yexel Sebastian e dal suo partner, Mikee Agustin. I due sono attualmente implicati in un caso di frode da 200 milioni di dollari e sono fuggiti in Giappone mentre le indagini continuano.
Segnali d'allarme della proposta di investimento di Yexel
In un Facebook postale di BitPinas, la community ha condiviso le proprie opinioni su quali parti della proposta di investimento di Yexel Sebastian siano segnali di allarme per gli investimenti. Il post evidenziava il messaggio di Sebastian, che offriva un elevato ritorno sull'investimento con rischi minimi o nulli.
La comunità ha sottolineato che questi sono segnali d'allarme comuni per le truffe sugli investimenti e che i potenziali investitori dovrebbero diffidare di tali offerte.
1. Elevato rendimento dell'investimento garantito
Diversi commentatori hanno espresso il sospetto che un’offerta di un ritorno sull’investimento di ₱ 600,000 entro un anno, senza che l’investitore faccia nulla, sia troppo bella per essere vera.
"Se è troppo bello per essere vero, non è vero", ha scritto un commentatore.
Qualcuno ha sottolineato che l'offerta di Sebastian di guadagnare soldi senza fare nulla è un campanello d'allarme. Hanno affermato che anche con una semplice strategia di investimento o di trading a lungo termine, gli investitori devono comunque studiarla prima di poter guadagnare, soprattutto se desiderano rendimenti mensili costanti.
“KUNG” 5% al mese lang din HABOL nila dapat nag BINANCE nalang sila TUTAL già “PRENDONO IL RISCHIO”. dami pang OPZIONE in termini di PROGRAMMA DI INVESTIMENTO, maggio RISPARMIO FLESSIBILE pa na WALANG BLOCCO NEL PERIODO in qualsiasi momento pwede ka mag OUT", ha osservato un commentatore.
[Traduzione: se puntano solo a un rendimento mensile del 5%, dovrebbero semplicemente andare su Binance, soprattutto perché stanno già correndo il rischio. Ci sono molte altre opzioni in termini di programmi di investimento e c'è anche un'opzione di risparmio flessibile senza periodo di vincolo, dove puoi incassare in qualsiasi momento.]
Un'altra persona ha spiegato che tutte le attività finanziarie comportano un elemento di rischio, simile a piazzare scommesse.
“L’unica ragione per cui le banche possono garantire i rendimenti è perché, in cambio del loro rigoroso rispetto delle regole bancarie, i governi le salvano quando qualcosa va storto. Chiunque altro garantisce i resi sta cercando di truffarti”, hanno aggiunto.
2. Nessuna registrazione secondaria SEC
Numerosi commentatori hanno anche espresso preoccupazione per l'assenza di prove della registrazione della Securities and Exchange Commission (SEC) nell'offerta di Sebastian.
In linea con le normative finanziarie e i consigli di importanti opinion leader (KOL), è imperativo che gli investitori verifichino la registrazione del loro investimento presso la Commissione. Le entità non registrate rappresentano spesso un'elevata probabilità di schemi fraudolenti.
Un altro commentatore ha avvertito che, anche se alcune entità sono registrate, potrebbero comunque impegnarsi in programmi che non sono inclusi nelle loro licenze.
Si può ricordare che recentemente, la coppia di celebrità Mikee Quintos e Paul Salas, insieme ad altri sette, depositata una denuncia estafa contro Cronus Holding Corporation accusando l'entità di una truffa del valore di 8 milioni di ₱. Sebbene Cronus sia una società registrata, non è autorizzata a sollecitare investimenti da parte del pubblico.
3. Nessun dettaglio su come funziona l'investimento
Uno dei commenti ha sottolineato che il 5% per rendimento mensile entro un anno è già sospetto perché “non c’è certezza in questo mondo, l’unica certezza è che” non c’è certezza”.
Un follower ha notato le bandiere rosse come “rendimento garantito sul capitale. Nessun contratto da rivedere. (E) nessuna azienda su cui effettuare un controllo dei precedenti."
“Quale fosse l'agenda nascosta, ma non hai fatto una riunione? Hindi strategia ang trasparente nila paano lumalaki ang pera, se non attraverso il prodotto o il networking. Anche il mercato azionario e le criptovalute non possono garantire rendimenti specifici. Mas marami pa syang sinabi per dimostrare na “legit po kami”, linea molto difensiva del truffatore”, ha sottolineato un altro.
[Traduzione: Sostengono che non esiste un programma nascosto, ma perché hanno bisogno di un incontro? La loro strategia non sembra trasparente quando si tratta di come cresce il denaro, se non attraverso un prodotto o un networking. Anche il mercato azionario e le criptovalute non possono garantire rendimenti specifici. Hanno detto molto per dimostrare che "siamo legittimi", una posizione molto difensiva da parte di un truffatore.]
Un altro commentatore ha sottolineato che Sebastian non ha rivelato dettagli su per quale attività sarebbe stato utilizzato il milione di dollari. Inoltre, ha bombardato il lettore con le ricompense che avrebbero potuto ottenere.
4. Pubblicare pile di denaro sui social media
Sebbene il messaggio non lo menzionasse, altri commentatori hanno notato che la coppia aveva pubblicato immagini di grandi quantità di denaro per promuovere ulteriormente la loro proposta di investimento e incoraggiare anche altri a investire.
“Bandiera rossa che non puoi mettere in mostra su Internet. Molti truffatori nagpopost ng kotse e pera, galawang networking,” ha osservato uno.
[Traduzione: bandiera rossa; coloro che sfoggiano i loro soldi su Internet. In genere, i truffatori pubblicano foto di automobili e denaro, una tattica di networking (schema).]
L'affermazione è stata appoggiata da un'altra che afferma che anche i miliardari non pubblicano e non ostentano la loro ricchezza.
Al momento della stesura di questo articolo, BitPinas è passato alle pagine Facebook di Yexel Sebastian (Yexel Sebastianoe Sì) e non ho trovato alcun post contenente denaro rispettivamente a novembre 2022 e gennaio 2022. D'altra parte, la pagina e l'account di Mikee Agustin sono stati disattivati. Tuttavia, le suddette foto di pile di soldi sono state presentate durante lo spettacolo “Raffy Tulfo in azione".
Accusa di truffa
Recentemente la coppia è stata accusata frodare circa ₱ 200 milioni, principalmente da lavoratori filippini d'oltremare (OFW). Le presunte vittime affermano di essere state indotte a investire somme ingenti con la promessa di rendimenti mensili del 3%-5%.
Le vittime hanno cercato assistenza su "Raffy Tulfo in Action" e durante una telefonata, Yexel ha affermato di essere un investitore e ha spostato la colpa. La loro improvvisa partenza è stata notata dall'Ufficio Immigrazione (BI), che non può trattenerli senza un ordine del tribunale poiché non è stato presentato alcun caso.
La coppia partì per il Giappone durante le indagini, senza che all'epoca fosse stata intentata alcuna azione legale contro di loro.
Questo articolo è pubblicato su BitPinas: Bandiere rosse della proposta di investimento di Yexel Sebastian
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- Fonte: https://bitpinas.com/feature/yexel-sebastian-red-flags/
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