Dopo Dirty Crypto: gli investigatori di Binance parlano della loro professione

Schemi intricati, transazioni crittografiche ad alto rischio, reti internazionali di criminali. Sembra la scena di un film, ma questo è ciò che fanno ogni giorno gli investigatori di crimini informatici finanziari nel più grande scambio di criptovalute del mondo. 

Operando nel regno digitale, tracciano fondi illeciti e navigano in complesse reti di inganni per scoprire gli autori dietro transazioni anonime. Non pubblicizzano i loro veri nomi o volti, ma proteggono silenziosamente e con insistenza il sistema finanziario dai cattivi. 

Cosa fanno esattamente e cosa c'è di così speciale nella loro professione? Jane Davis e John Smith, due investigatori di criminalità informatica finanziaria a Binance, ha accettato di dare una sbirciatina alla loro linea di dovere. Su richiesta degli inquirenti, entrambi i loro nomi sono stati cambiati.

Scene del crimine virtuali 

“Ricordi quei film in cui vedi il muro pieno di immagini e cavi che le collegano? L'ho fatto nella polizia. È lo stesso nelle criptovalute", afferma John. 

Insieme a Jane, entrambi gli ex agenti di polizia conducono indagini sui crimini informatici finanziari su Binance, collegando punti virtuali per rivelare i criminali dietro il riciclaggio di denaro e altri schemi illeciti che coinvolgono valute digitali.

Oggi risolvono enigmi virtuali e indagano sui crimini sulla blockchain. Scoprono la connessione nascosta usando strumenti analitici e talvolta semplicemente un pezzo di carta per collegare i punti. E le scene del crimine che esaminano sono virtuali.

“È un sacco di lavoro. Alcune vittime perdono tutti i risparmi di una vita. E senti la pressione di risolvere questi enigmi più velocemente, portare giustizia e aiutare le vittime più velocemente", spiega Jane, aggiungendo che nessun giorno è uguale all'unità investigativa sui crimini informatici finanziari di Binance.

I casi che risolvono variano da quelli rapidi che richiedono l'identificazione di un singolo sospetto a indagini complesse e a lungo termine, concentrandosi su reti illecite più grandi dietro schemi di frode o piramidi finanziarie.

Trovare nuove connessioni tra pezzi separati del puzzle e identificare sospetti sconosciuti è elettrizzante. Non ci sono mai due giorni uguali.

Curiosi risolutori di enigmi con background nelle forze dell'ordine

Jane e John si sono trasferiti nel settore privato dopo aver prestato servizio per anni nella polizia. 

Ha un master in diritto penale e criminologia ed è esperta nel rintracciare le criptovalute nell'ambito delle indagini sui crimini informatici finanziari. Ha indagato sui crimini finanziari per un decennio dopo aver conseguito una laurea in ingegneria e un master in indagini penali presso l'Accademia di polizia olandese. 

Entrambi gli investigatori concordano sul fatto che non sono solo le competenze tecniche come la conoscenza tecnica della blockchain, gli strumenti forensi e la comprensione dei metodi di riciclaggio di denaro a essere essenziali per indagare e analizzare i crimini informatici finanziari. 

Gli investigatori devono essere in grado di pensare in modo critico per identificare schemi e anomalie nelle transazioni crittografiche e prestare molta attenzione ai dettagli per garantire che nessuna prova venga persa. Le capacità analitiche e la comunicazione chiara sono ugualmente importanti per un'indagine efficace. 

Essere un buon investigatore non è solo una questione di laurea, insistono Jane e John. Tutto parte dall'amore per gli enigmi e dalla naturale curiosità che porta a formarsi sul campo.  

“I dipartimenti di onboarding negli istituti finanziari offrono ruoli in cui è possibile addestrare competenze specifiche per la risoluzione di enigmi. C'è anche un lavoro investigativo svolto lì. Ricevi sempre casi in cui non c'è soluzione o spiegazione di quello che è successo”, dice John. 

Gli investigatori indicano le istituzioni bancarie, gli scambi di criptovalute, le società crittografiche e le forze dell'ordine come i luoghi migliori per acquisire esperienza iniziale nelle indagini sui crimini informatici finanziari.

Oltre a questi, bisogna essere appassionati di nuove tecnologie e avere voglia di giustizia, poiché gli investigatori cercano sempre di aiutare le vittime.

“Come parte di Binance, cerchiamo sempre di rimuovere questo pregiudizio che le criptovalute siano solo uno spazio per i criminali. Vogliamo ripulire lo spazio e anche questo ci spinge", spiega Jane.

Non nascondersi nei furgoni 

Il lavoro quotidiano degli investigatori sui crimini informatici finanziari è dinamico e fluido. Risolvono complessi enigmi criminali, con compiti che includono ricerca, lavoro analitico e pensiero critico. 

Secondo gli investigatori di Binance, non svolgono il lavoro sotto copertura. Non li troverai seduti in un veicolo in attesa che si presentino i criminali. Questo è ciò che fanno le forze dell'ordine. 

Gli investigatori del crimine informatico finanziario operano in scene del crimine virtuali e seguono le tracce digitali su una blockchain. A volte "cacciano" in modo proattivo, soprattutto quando reagiscono a diversi rinvii e monitorano transazioni sospette.

“In Binance, abbiamo diversi ruoli investigativi. A volte è solo un lavoro analitico”, spiega Jane. “E poi, c'è molta collaborazione. Sia con i tuoi compagni di squadra perché abbiamo tutti esperienze e punti di vista diversi su cose simili, ma anche con partner esterni. Per noi sono le forze dell'ordine e altre società private. È una parte importante del lavoro.

Essendo un hub tra lo scambio di criptovalute e le forze dell'ordine, gli investigatori si incontrano regolarmente con funzionari, autorità di regolamentazione e pubblici ministeri quando risolvono complessi casi di riciclaggio di denaro o altre attività finanziarie illecite.

Tali incontri aiutano a colmare le lacune di conoscenza che molte forze dell'ordine hanno ancora sulla blockchain. "Cerchiamo di istruirli sulla tecnologia", aggiunge l'investigatore.

Quindi Jane e John, come qualsiasi altro ufficiale o investigatore, scrivono i rapporti che documentano ciò che hanno scoperto e come sono arrivati ​​alle loro conclusioni.

Qui, bisogna avere le capacità per tradurre gli aspetti tecnici del crimine basato su blockchain in rapporti comprensibili e leggibili, afferma John. Altrimenti, nulla emergerà da ciò che l'investigatore ha scoperto. 

“La maggior parte dei pubblici ministeri non è a conoscenza di questo sistema specifico. Successivamente in tribunale, devono prendere decisioni basate sui nostri risultati. Quindi è davvero importante riuscire a tradurlo in qualcosa di comprensibile".

Gli schemi di riciclaggio di denaro di dieci anni fa sono diversi da quelli di oggi. Le metodologie e le tecnologie del crimine si sviluppano rapidamente e richiedono agli investigatori di stare al passo con loro altrettanto velocemente per capire cosa sta succedendo.

Secondo gli investigatori, comprendere la tecnologia blockchain è l'unico modo per identificare le bandiere rosse e i rischi che sorgono durante il trasferimento o l'offuscamento del valore.

Ci sono molte informazioni disponibili online, da Coursera a YouTube, quindi chiunque può istruirsi sulla blockchain e individuare attività sospette.

“Puoi rispecchiare quegli esempi che ti danno. A volte vedi persone su YouTube che parlano di indagare sulle balene. Segui i loro passi e vedi se potresti fare lo stesso. Questo è quello che ho fatto io stesso”, rivela John.

Nel 2013, quando ha iniziato, non sono stati realizzati strumenti software per tracciare o mostrare le cose graficamente. Ha dovuto disegnare a mano tutte le connessioni, effettuare esportazioni dalle informazioni dei punti blockchain e formulare i passaggi successivi.

Jane ha inoltre ammesso che le indagini potrebbero essere condotte utilizzando gratuitamente e pubblicamente disponibili strumenti di esplorazione della blockchain. Lo faceva durante i suoi giorni alla polizia. Ad oggi, quando gli strumenti commerciali svolgono la parte di tracciamento delle transazioni molto più semplice, l'intero processo di indagine comporta ancora molto lavoro manuale e analitico.

Entrambi concordano sul fatto che la comprensione della tecnologia è ancora la chiave del successo. Secondo John, la sua prima conoscenza della blockchain e la precedente esperienza nelle indagini sui tradizionali crimini di riciclaggio di denaro lo hanno aiutato a comprendere le azioni criminali sulla catena. 

“Se sei nuovo in questo sistema, può essere difficile capire cosa sta succedendo. Pertanto, avere una rete e raggiungere gli investigatori con queste esperienze potrebbe anche aiutarti a sviluppare le capacità. Perché questo sta diventando sempre più complesso. È più facile chiedere alla tua rete", afferma. 

Chiedi feedback sui risultati finali

Rivelare il pezzo mancante del puzzle criminale e rompere i complessi schemi che hanno creato è una delle più grandi ricompense del loro lavoro, affermano entrambi gli investigatori. Un altro è ottenere il quadro completo e risultati attuabili.

“Il feedback delle forze dell'ordine, degli altri tuoi colleghi, che li ha davvero aiutati in quello che hai fatto. Questo mi motiva nel mio lavoro”, confessa John.

Tuttavia, entrambi hanno convenuto che ottenere il feedback è complicato per gli investigatori del settore privato. 

“Questa è la parte più complicata dell'essere in un'azienda privata rispetto all'essere nelle forze dell'ordine. Non abbiamo quel momento emozionante del risultato finale, che si tratti di un arresto o di rendere giustizia a una vittima”, dice Jane.

Sebbene facciano spesso parte di casi criminali più grandi, gli investigatori del crimine informatico finanziario del settore privato vedono meno l'intero quadro e hanno meno interferenze con i sospettati. 

“Incoraggiamo sempre le forze dell'ordine a darci un feedback su come le nostre informazioni sono risultate o hanno aiutato. Non ne abbiamo bisogno per curiosità. È solo che ci aiuta a personalizzare il nostro servizio per evitare ogni possibile rischio. Ci aiuta anche ad assistere meglio le stesse forze dell'ordine e ad aiutare meglio i nostri utenti", aggiunge Jane.

Alla ricerca di maggiore istruzione e fiducia

Il lavoro degli investigatori di crimini informatici finanziari può sembrare stravagante ed elettrizzante dall'esterno. Ma ha anche i suoi svantaggi. 

"Vorrei che ci fosse più fiducia da parte delle autorità di regolamentazione", afferma John. “Ora siamo nel settore privato a lavorare per l'azienda, ma sarebbe bello vedere più fiducia in quello che stiamo facendo. 

Dobbiamo sviluppare la conoscenza, la conformità e le regole di regolamentazione per arrivare lì con le autorità di regolamentazione per costruire lo standard del settore. Per questo serve fiducia”. 

Vedere le vittime perdere i risparmi di una vita è sempre straziante, aggiunge Jane. Il suo più grande desiderio è vedere tutti meglio istruiti sulle criptovalute e più critici per evitare di cadere vittima dei truffatori. 

"Mi piacerebbe che pensassero prima di agire e valutassero se qualcosa è troppo bello per essere vero." 

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