Sei persone arrestate in relazione a una truffa crittografica da 36 milioni di dollari in diversi paesi europei.

Secondo The National News rapporto, l'indagine della polizia tedesca è stata avviata dopo che la gente del posto ha accusato una banda di aver rubato oltre 7 milioni di euro (8.5 milioni di dollari) nel paese attraverso false piattaforme di trading online, che hanno promosso rendimenti ad alto rendimento dall'investimento in criptovalute. Secondo il notiziario, cinque delle sei persone coinvolte nella truffa crittografica sono state prese in custodia dalle autorità in Bulgaria e una in Israele. 

Il gruppo criminale gestiva diverse piattaforme di trading fasulle. 

Europol ha rilasciato una dichiarazione sul funzionamento della truffa crittografica multimilionaria. L'Europol ha osservato che "il gruppo criminale gestiva almeno quattro di queste piattaforme di trading dall'aspetto professionale, attirando le vittime attraverso annunci sui social media e i membri del gruppo criminale del gruppo criminale si spacciavano per mediatori esperti quando contattavano le vittime tramite il call center che avevano impostato. su. I sospetti stavano usando software manipolato per mostrare i guadagni dagli investimenti e per motivare le vittime a investire ancora di più ". Nell'ambito delle indagini sono stati effettuati anche raid in Polonia, Macedonia del Nord e Svezia.

Le autorità ritengono che i criminali abbiano riciclato denaro rubato tramite società di comodo con sede nell'UE. 

Le forze dell'ordine hanno confermato il sequestro di proprietà, gioielli, veicoli di lusso, dispositivi elettronici e 2 milioni di euro (2.4 milioni di dollari) in contanti presumibilmente collegati alle menti della truffa. I call center in cui i truffatori gestivano il loro programma di investimento fraudolento avevano sede in Bulgaria e Macedonia del Nord, gestiti principalmente da cittadini israeliani. Le autorità ritengono inoltre che i criminali abbiano riciclato denaro rubato tramite società di comodo costituite in Unione Europea paesi. Ma l'entità delle vittime ha raggiunto la Spagna, dove sarebbero stati presentati 300 reclami da persone che sarebbero state truffate dagli stessi truffatori.