Nischal Shetty, il CEO del principale exchange indiano di criptovalute WazirX, ha utilizzato Twitter per chiarire i rapporti dei media in corso su un avviso di causa spettacolo in un $ 38 milioni riciclaggio di denaro indagine. Shetty ha affermato di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione formale dall'autorità di vigilanza finanziaria indiana, l'Enforcement Directorate (ED). Ha anche affermato che Wazirx è pienamente conforme a tutte le linee guida AML e alle regole applicabili.
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WazirX non ha ancora ricevuto alcun avviso di causa dello spettacolo dalla Direzione dell'applicazione come menzionato nei resoconti dei media di oggi.
WazirX è conforme a tutte le leggi applicabili.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 Giugno 2021
Shetty ha detto,
Andiamo oltre i nostri obblighi legali seguendo i processi Know Your Customer (KYC) e Anti Money Laundering (AML) e abbiamo sempre fornito informazioni alle autorità di contrasto quando richiesto.
Oggi ED in una dichiarazione ufficiale ha dichiarato di aver emesso un avviso di causa spettacolo allo scambio di criptovalute in merito a un'indagine in corso sul riciclaggio di denaro nell'app di scommesse online cinese illegale.
L'ED ha affermato che gli utenti cinesi hanno utilizzato Wazirx e Binance Exchange per trasferire $ 12 milioni nell'account Wazirx e trasferire $ 19 milioni sull'account Binance. I dettagli di questi presunti trasferimenti non possono essere verificati dal watchdog finanziario né sulla blockchain né sui registri della società. L'ED ha detto,
“Nessuna di queste transazioni è disponibile sulla blockchain per qualsiasi audit/indagine”
Wazirx è uno dei più grandi exchange di criptovalute con oltre 2 milioni di utenti registrati. Lo scambio di criptovalute ha guadagnato molta trazione in questa stagione rialzista, vedendo una crescita degli utenti fino al 5,000%.
In che modo l'attuale indagine influirà sul regolamento sulle criptovalute?
L'indiano deve ancora formalizzare eventuali leggi o regolamenti sullo spazio crittografico e gli scambi crittografici esistenti seguono una politica di autoregolamentazione. La banca centrale indiana RBI aveva emesso una circolare nel 2018 per imporre un divieto bancario che è stato successivamente annullato dalla Corte Suprema nel 2020. Tuttavia, nonostante la sentenza della Corte Suprema e la richiesta di una politica regolamentare formale, il governo indiano deve ancora finalizzare nuove leggi.
Rapporti recenti da fonti interne hanno indicato che il governo indiano sta cercando di classificare Bitcoin come asset class e un disegno di legge formale potrebbe essere presentato nella prossima sessione parlamentare dei monsoni.
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