La Thai SEC presenta una denuncia alla polizia contro Zipmex e il suo co-fondatore

La Securities and Exchange Commission (SEC) tailandese ha annunciato mercoledì di aver presentato una denuncia alla polizia contro l'exchange di criptovalute Zipmex e il suo co-fondatore Akalarp Yimwilai, che è anche l'amministratore delegato della sua unità tailandese.

La SEC disse A Zipmex è stato ordinato di inviare informazioni relative alla propria attività e alle proprie operazioni, compresi i portafogli utilizzati per archiviare le risorse dei clienti, ma ha inviato dati incompleti. “Tali azioni da parte di Zipmex e del signor Akalarp sono considerate non conformi agli ordini del funzionario competente. Il che è un reato e prevede una sanzione ai sensi della sezione 75 del Digital Assets Act", ha affermato la SEC.

Secondo la sezione 75 della legge, chiunque non rispetti le norme è passibile di un anno di carcere e di una multa fino a 100,000 baht tailandesi (2,700 dollari). 

L'ufficio investigativo sulla criminalità informatica della polizia reale tailandese ora indagherà Zipmex e Yimwilai. La SEC ha affermato che la sua azione è solo l'inizio del processo di applicazione della legge penale in cui verrà determinato se una persona è un delinquente.

Commentando l'azione della SEC, Zipmex ha detto in una dichiarazione che è attualmente in fase di raccolta delle informazioni pertinenti.

"Con riferimento a una lettera della Securities and Exchange Commission of Thailand (SEC) datata 2 settembre 2022 che richiede a Zipmex Co. Ltd. (Thailandia) di dichiarare i propri dettagli transazionali sui trasferimenti o prelievi di risorse digitali, Zipmex è attualmente in procinto di compilare documenti rilevanti che appartengono sia a Zipmex stesso che a Zipmex Pte. Ltd., un’entità che non è sotto la giurisdizione regolamentare della SEC tailandese”, ha affermato l’azienda.

“Detto questo, qualsiasi divulgazione di Zipmex Pte. Le informazioni di Ltd. devono essere effettuate con la massima cura e considerazione per garantire che le normative siano pienamente rispettate e che gli standard come la privacy dei dati siano debitamente osservati. I clienti possono essere certi che l’azienda sta affrontando la questione pensando al loro miglior interesse”.

L'azione della SEC è l'ultimo problema per Zipmex, che ha bloccato i prelievi dei clienti a luglio. Le finanze di Zipmex si sono inasprite a causa della sua esposizione a Babel Finance e Celsius, due prestatori di criptovalute in difficoltà che hanno sospeso i prelievi a giugno. Da allora lo scambio di criptovalute ha cercato di raccogliere fondi.

Alla fine del mese scorso Zipmex ha dichiarato di essere in trattative “avanzate” con due investitori per un potenziale accordo. Il blocco ha riferito che tali investitori sono Country Group Holdings (CGH), una società di investimento con sede in Thailandia, e Chalermchai Mahagitsiri, figlio del miliardario tailandese e re del caffè Prayudh Mahagitsiri.

Zipmex ha tempo fino al 2 dicembre per risolvere i suoi problemi finanziari, dopo aver ricevuto il mese scorso una proroga della moratoria di oltre tre mesi dall'Alta Corte di Singapore.

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