TRON domina quasi il 50% delle attività crittografiche illecite: rapporto di TRM Labs

Secondo i dati rilasciati dagli analisti della società forense blockchain TRM Labs, la rete TRON rappresentava il 45% di tutto il volume illecito nel 2023.

TRM Labs ha rilasciato a rapporto intitolato "The Illicit Crypto Economy" mercoledì, facendo luce sulle tendenze chiave nel 2023 relative ad attività e fondi illeciti nello spazio crittografico.

TRON Blockchain domina le attività illecite

La rete blockchain TRON, fondata dall'imprenditore cinese Justin Sun, ha rappresentato l'attività illecita più elevata lo scorso anno, pari al 45%, in aumento rispetto al 41% del 2022. Le reti Ethereum e Bitcoin seguono rispettivamente con il 24% e il 18%.

TRON è emersa anche come rete preferita dagli hacker associati alla Corea del Nord, che spesso scambiano fondi rubati, prevalentemente in USDT, sulla sua rete. Successivamente, questi fondi crittografici riciclati vengono convertiti in valuta fiat attraverso broker over-the-counter (OTC) ad alto volume.

Secondo TRM Labs, la stablecoin USDT emessa da Tether Inc. è diventata la preferito valuta per entità finanziarie del terrorismo, che rappresentano oltre 19 miliardi di dollari di fondi illeciti. Al contrario, un altro stablecoin, USD Coin (USDC), ha registrato solo 428.9 milioni di dollari di volume illecito.

Nel frattempo, mentre altre categorie di finanziamenti illeciti nel settore delle criptovalute sono diminuite, le vendite di farmaci sui mercati della darknet hanno registrato un aumento, raggiungendo 1.6 miliardi di dollari nel 2023, rispetto a 1.3 miliardi di dollari nel 2022. TRM Labs ha riferito che il volume delle vendite di farmaci utilizzando TRON è più che quadruplicato durante questo periodo. periodo.

I criminali informatici sembrano preferire la blockchain di TRON per via delle tariffe del gas relativamente basse, delle fluttuazioni minime dei prezzi e della percezione, sebbene obsoleta, che sia più difficile tracciare le transazioni condotte su questa rete.

L'attività illecita delle criptovalute è diminuita del 9%

Secondo TRM Labs, il settore delle criptovalute ha registrato una diminuzione delle attività illecite, con un totale di fondi illeciti diminuiti del 9% nel 2023 rispetto all'anno precedente. Nonostante questo riduzione, i criminali hanno comunque gestito criptovalute per un valore di quasi 35 miliardi di dollari.

Truffe e frodi hanno rappresentato quasi un terzo di tutti i crimini legati alle criptovalute nel 2023. Tuttavia, la quota di fondi illeciti nel settore delle criptovalute è diminuita nel corso dell'anno, pur rimanendo significativamente più elevata rispetto alle stime esistenti del settore.

TRM Labs ha osservato un calo dei volumi di fondi violati e esposti a sanzioni, attribuito alla crescente pressione da parte dei governi e delle forze dell’ordine a livello globale. Il rapporto ha evidenziato che solo gli Stati Uniti hanno triplicato il numero di entità e individui legati alla criminalità crittografica soggetti a sanzioni.

notevole, hacker associati alla Corea del Nord hanno ottenuto il 30% in meno rispetto al 2022, mentre i proventi degli attacchi hacker sono diminuiti di oltre il 50% a 1.8 miliardi di dollari rispetto ai 3.7 miliardi di dollari dell’anno precedente. Questo calo mostra l’impatto dei maggiori sforzi di controllo sulle attività illecite all’interno dello spazio crittografico.