La Financial Conduct Authority (FCA) ha emesso un avviso mercoledì indirizzando le vittime di un programma di investimento illegale a farsi avanti dopo che è stato deciso di risarcirle. Secondo l'annuncio, dopo un'udienza davanti alla Southwark Crown Court, la FCA ha accettato di ottenere ordini di confisca dei beni nei confronti di sei persone condannate e condannate a pene detentive per un totale di oltre 28 anni.
Il caso è noto come il più grande procedimento giudiziario per frode mai avviato dall'autorità di vigilanza. Secondo la sentenza del tribunale, gli ordini di confisca emesso contro gli individui includere Michael Nascimento per £ 976, 508.83; Charanjit Sandhu per £ 391, 680.17; Stuart Rea per £ 46,183.74; Ryan Parker per £ 345,775.52; Jeannine Lewis per £ 105,538.00 e Hugh Edwards nella somma nominale di £ 1.
Alternativa al conto bancario. IBAN del conto aziendale.
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"Il tribunale ha anche ordinato che questi importi vengano pagati come risarcimento alle vittime del programma di investimento illegale", si legge nell'annuncio di FCA. Il caso risale al 2018, quando Nascimento è stato condannato a 11 anni di reclusione per il suo ruolo in una frode azionaria effettuata attraverso una serie di società di caldaie che ha portato alla perdita di oltre 2.8 milioni di sterline di denaro degli investitori. I pubblici ministeri lo hanno accusato di essere il principale beneficiario del regime illegale.
Chiamata finale per vittime non localizzate
Secondo l'annuncio odierno, Fca ha già identificato tutte le vittime, tranne una ventina di individui. L'autorità di vigilanza ha già emesso un'ultima chiamata per richiedere i rispettivi risarcimenti. "La Corte ha anche imposto pene detentive predefinite in base ai termini degli ordini di confisca per ciascuno degli individui, il che significa che ciascuno di essi sarebbe passibile di scontare una pena detentiva nel caso in cui non soddisfino i rispettivi ordini di confisca", il Chiarito FCA UK.
A maggio, il regolatore finanziario del Regno Unito ha annunciato che rafforzerà ulteriormente la protezione dei consumatori nei mercati finanziari al dettaglio con l'aggiunta di una nuova serie di obblighi di consumo per le società finanziarie regolamentate.