La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha sventato un massiccio racket del trading di Forex e Bitcoin e ha presentato accuse di applicazione civile contro otto persone che gestivano il programma. Gestivano una piattaforma chiamata Prime FX e si sono appropriati indebitamente di oltre 1.2 milioni di dollari dei fondi dei clienti. La mente del piano fraudolento è un nigeriano di nome Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, mentre gli altri autori sono cittadini statunitensi che vivono in stati diversi, secondo i documenti ufficiali.
L'imputato ha gestito lo schema fraudolento per quattro anni.
Il regolatore presunta che l'imputato ha gestito lo schema commerciale fraudolento da circa giugno 2016 fino Febbraio 2019. Gestivano un sito web, Primefx.org, e rilasciavano dichiarazioni false e fuorvianti in merito alle attività di trading. Uti era l'amministratore del sito web ed era responsabile della gestione del sito dominio. Lo schema ha sollecitato e sottratto fondi agli Stati Uniti locali e agli investitori internazionali. La denuncia accusava inoltre Uti di sollecitazione di fondi.
Gli operatori si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti Prime FX.
Uti gestiva un account di posta elettronica ordinando ai clienti esistenti e nuovi del sistema di depositare fondi sui conti bancari personali degli altri imputati, insieme ad altri agenti Prime FX, che alla fine si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti Prime FX. "Gli imputati hanno tenuto una condotta che ha facilitato l'appropriazione indebita di praticamente tutti i fondi dei clienti Prime FX", ha affermato la CFTC. Le frodi legate al Forex e alle criptovalute sono dilaganti negli Stati Uniti, attirando investitori vulnerabili che promettono rendimenti elevati in breve tempo. Anche la CFTC statunitense sta attivamente sventando tali schemi e accusando diversi individui e gruppi di aver frodato gli investitori per milioni di dollari. Gli osservatori finanziari di tutti i paesi hanno espresso preoccupazione per l’aumento truffe crittografiche.
Fonte: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
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