La CFTC statunitense fa causa a Binance e al CEO CZ per violazioni delle regole federali

• Affermazioni della CFTC secondo cui Binance avrebbe infranto le regole del trading e dei derivati.
• L'agenzia vuole sanzioni pecuniarie civili e misure accessorie correttive.

Il giro di vite normativo statunitense sul crypto settore continua con l'ultimo Binance. Il più grande exchange di criptovalute, Binance Holdings Ltd., e il suo CEO, Changpeng "CZ" Zhao, sono stati citati in giudizio dalla Commodity Futures Trading Commission statunitense (CFTC) per presunta violazione delle norme sulla negoziazione e sui derivati. Lunedì, la CFTC ha presentato la sua denuncia alla corte federale di Chicago.

La Commodity Futures Trading Commission afferma nei documenti del tribunale che Binance ha derivato una grande quantità del suo volume di trading dichiarato e profitti dalla sua diffusa sollecitazione e accesso ai consumatori con sede negli Stati Uniti che si impegnano in una vasta gamma di transazioni spot di asset digitali e derivati che coinvolgono merci scambiate nel commercio interstatale.

Sanzioni pecuniarie e misure accessorie correttive

La CFTC afferma inoltre che il Binance lo scambio ha ignorato le regole federali. Che sono fondamentali per il funzionamento del sistema finanziario statunitense non registrandosi in alcun modo con loro. I controlli per prevenire e identificare il riciclaggio di denaro e il terrorismo sono richiesti da alcune di queste leggi.

Inoltre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato una denuncia contro Zhao e altri membri del top management di Binance, sostenendo di non aver supervisionato adeguatamente le operazioni di Binance e di aver intenzionalmente facilitato violazioni della legge degli Stati Uniti. Supportare e consigliare i clienti con sede negli Stati Uniti per aggirare le procedure di conformità che Binance afferma di avere in atto per monitorare e prevenire attività illegali è tra queste attività.

L'autorità di regolamentazione ha anche chiesto al tribunale di imporre sanzioni pecuniarie civili a Binance e alle parti collegate, nonché misure accessorie correttive, come "divieti di negoziazione e registrazione, sboccatura, interessi pre e post-giudizio" e qualsiasi altro rimedio il tribunale ritiene necessario e opportuno.

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