La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato martedì che altre tre persone sono state accusate di una frode di offerta iniziale di monete da 30 milioni di dollari (ICO). Secondo il comunicato stampa, gli imputati Ali Asif Hamid di Oakville, Ontario, Canada, Michael Gietz di Idaho Falls, Idaho, e Cristine Page di Brooklyn, New York, facevano parte del piano guidato da Boaz Manor - attualmente condannato - e il suo socio , Edith Pardo.
La denuncia è stata depositata davanti alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey. Secondo i documenti, gli imputati aveva ruoli di leadership all'interno della frode ICO, aiutando a nascondere la posizione di Manor all'interno del piano criminale. L'indagine è stata guidata da Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh della Market Abuse Unit della SEC Enforcement Division e Jordan Baker e Sandeep Satwalekar dell'ufficio regionale della SEC di New York.
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Inoltre, le autorità li hanno accusati di conoscere i precedenti penali di Manor: "Per nascondere il coinvolgimento di Manor e la sua storia agli investitori, hanno usato l'alias scelto da Manor 'Shaun MacDonald' nelle comunicazioni relative all'ICO e hanno contribuito a creare e distribuire materiali di marketing ICO materialmente fuorvianti, che hanno omesso qualsiasi riferimento a Manor o al fittizio "MacDonald" e invece ha propagandato un presunto "team esecutivo" di individui che, in realtà, non avevano alcuna autorità manageriale di alto livello sull'azienda.
Uno degli imputati ha accettato una transazione
Detto questo, la SEC ha accusato Hamid, Gietz e Page di aver violato, aiutato e favorito le violazioni delle disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli e di aver violato i requisiti di registrazione dei titoli. Sebbene non abbia accettato o negato le affermazioni della SEC, Page ha accettato di organizzare un accordo, ancora soggetto all'approvazione della corte "che include ingiunzioni permanenti, sgombero delle risorse digitali che ha ricevuto in relazione alla sua cattiva condotta e una sanzione civile di $ 192,768 ", ha commentato la Sec.
La scorsa settimana, Magnati Finanza ha riferito che il regolatore finanziario degli Stati Uniti financial accusato Edgar M. Radjabli di Boca Raton, Florida, e due entità da lui controllate per essersi impegnate in tre distinte frodi sui titoli, una delle quali relativa a un'offerta di token.
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