L'uso criminale delle criptovalute è una "minaccia emergente" — Polizia australiana

L'agenzia federale australiana delle forze dell'ordine ha evidenziato l'uso criminale della criptovaluta come una "minaccia emergente" nel paese, ma afferma che è una sfida continua tenere il passo con i criminali. 

Un portavoce della polizia federale australiana (AFP) ha dichiarato a Cointelegraph che c'è stato un "aumento del numero di criminali che utilizzano le criptovalute per facilitare affari illeciti e tentare di nascondere la proprietà dei beni", osservando:

"L'uso criminale della criptovaluta è una minaccia emergente per le forze dell'ordine".

Tuttavia, hanno ammesso che la sfida più grande per le forze dell'ordine è "evolvere continuamente" i loro "strumenti, tecniche e quadri legali" per stare al passo con i criminali, in particolare con l'aumento dell'adozione tradizionale della criptovaluta.

Il mese scorso, l'AFP ha istituito una nuova unità di criptovaluta focalizzata monitoraggio delle transazioni relative alle criptovalute.

Tuttavia, il portavoce ha affermato che, nonostante la precedente creazione di unità incentrate sulle criptovalute, "i criminali continuano a trovare opportunità per evitare le forze dell'ordine e sfruttare il pubblico".

Messa a fuoco fuori luogo? 

Un investigatore privato australiano ritiene che l'AFP debba ancora concentrarsi sul crimine crittografico "prolifico e redditizio": la frode sugli investimenti online.

Il presidente esecutivo di IFW Global, Ken Gamble, ha dichiarato a Cointelegraph che la maggior parte dell'attenzione dell'AFP di recente si è concentrata sul riciclaggio di denaro crittografico relativo al traffico di droga, all'intrusione informatica, al ransomware, alla compromissione della posta elettronica e all'hacking, ma non a "frodi di investimento online su larga scala".

Dati Scamwatch tra gennaio e luglio di quest'anno scoperto che gli australiani avevano perso 242.5 milioni di dollari australiani (152.6 milioni di dollari) ai truffatori già nel 2022, con la maggior parte dei fondi persi a causa di truffe sugli investimenti, comprese le truffe sui romance baiting, i classici schemi Ponzi e le truffe sulle criptovalute.

Il dato è già del 36% superiore a quello dell'intero 2021.

L'investigatore ritiene inoltre che alcuni dipartimenti delle forze dell'ordine non siano ancora completamente attrezzati per gestire i casi di criminalità crittografica, aggiungendo che "le forze dell'ordine hanno bisogno di una migliore formazione e istruzione su come funziona la criptovaluta".

Un rapporto della società di analisi Chainalysis di luglio ha rilevato che il 74% delle agenzie pubbliche si sentiva poco attrezzato per indagare sui crimini legati alle criptovalute, con gli intervistati che indicavano che molte agenzie non utilizzavano strumenti analitici blockchain specializzati.

"C'è una carenza di traccianti di criptovaluta professionali e certificati che coinvolgono rapidamente l'industria criminale", ha affermato Gamble.

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Questo potrebbe presto cambiare, con un certo numero di autorità internazionali e nazionali che annunciano la creazione di unità incentrate sulla cripto-criminalità quest'anno.

Nel frattempo, recentemente l'Interpol (Organizzazione internazionale di polizia criminale). creare una squadra speciale a Singapore per aiutare il governo a combattere i crimini che coinvolgono risorse virtuali.

Il segretario dell'Interpol Jürgen Stock ha dichiarato all'assemblea generale dell'Interpol in India la necessità di ulteriore formazione sulle criptovalute per le forze dell'ordine, affermando che la criptovaluta "rappresenta una sfida", poiché le agenzie "non sono adeguatamente formate e adeguatamente attrezzate sin dall'inizio".