Venditore di criptovalute a New Orleans accusato di gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato giovedì di aver accusato un venditore di criptovalute con sede a New Orleans di gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.

Michele Yusko, secondo agli atti del tribunale rilasciati oggi, è stato accusato di operare senza patente. I pubblici ministeri hanno affermato che Yusko gestiva una serie di conti bancari aziendali per supportare la vendita di criptovalute, affermando di aver venduto "Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute ai clienti" tra agosto 2017 e giugno 2019. 

“Yusko non ha registrato nessuna di queste società con [il Financial Crimes Enforcement Network] come attività di trasmissione di denaro, tuttavia. In caso di condanna, Yusko potrebbe ricevere un massimo di cinque anni di carcere, una multa massima di $ 250,000.00, fino a tre anni di libertà vigilata e una valutazione speciale obbligatoria di $ 100", ha affermato il DOJ in una nota.

FinCEN ha a lungo considerato criptovalute come forma di sostituto del dollaro USA nel contesto della trasmissione di denaro, e il tribunale di mercoledì documenta l'obbligo di registrarsi presso l'agenzia statunitense.