WazirX di proprietà di Binance sotto inchiesta per riciclaggio di denaro

WazirX, di proprietà di Binance, è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro in India, con rapporti che emergono secondo cui il Foreign Exchange Management Act del 1999 è stato violato dall'exchange con sede in India, che funziona come una divisione separata di Binance.

Pankaj Chaudhary, ministro delle finanze del paese, detto media locali che la Direzione indiana dell'applicazione sta esaminando WazirX, di proprietà di Binance per vedere se ha contribuito a facilitare il riciclaggio di 2,790 crore di rupie indiane (più di 350 milioni di dollari) attraverso la sua piattaforma, commettendo così il reato di riciclaggio di denaro in India.

Le indagini hanno indicato che asset crittografici per un valore di oltre 350 milioni di dollari sono stati trasferiti su portafogli non identificati, portando ad accuse secondo cui l'exchange, che funziona come una divisione separata di Binance, ha violato i termini del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

In due incidenti che coinvolgono la criptovaluta, il regolatore sta esaminando WazirX. WazirX avrebbe sfruttato l'infrastruttura murata di Binance in uno dei casi per condurre transazioni che non erano "registrate sulla blockchain e quindi avvolte nel mistero".

Chaudhary ha continuato ribadendo la necessità di una cooperazione internazionale nella regolamentazione delle criptovalute. Ha dichiarato:

"Qualsiasi quadro politico sulla criptovaluta può essere efficace solo dopo una significativa collaborazione internazionale sulla valutazione dei rischi e dei benefici e sull'evoluzione della tassonomia e degli standard comuni".

Per continuare l'indagine, l'ED ha inviato un Show Cause Notice (SCN) a WazirX, richiedendo che i dirigenti dell'azienda compaiano davanti a lui per ulteriori domande.

Autorità di regolamentazione in India e WazirX

WazirX è stata acquistata da Binance nel 2019, ma le autorità di regolamentazione indiane hanno spesso denunciato la società per non aver rispettato le regole sul cambio estero e sul riciclaggio di denaro.

L'ED stava esaminando WazirX nel giugno 2021 per aver presumibilmente contribuito a facilitare transazioni transfrontaliere illegali per un totale di 381.93 milioni di dollari o 27.90 miliardi di rupie. Dall'indagine è emerso che i cittadini cinesi hanno convertito i guadagni illegali in USDT prima di passarli attraverso WazirX per riciclarli.

I cofondatori di WazirX, Nischal Shetty e Siddharth Menon hanno occasionalmente difeso l'exchange affermando che rispettava tutti i requisiti legali.

Business Today aveva precedentemente riferito che i cofondatori si erano trasferiti a Dubai a causa dell'inasprimento delle normative sulla criptovaluta in India.

L’India si sta rivoltando contro la criptovaluta

Nell’aprile 2018, l’India ha fatto la prima mossa per mettere al bando le criptovalute. Tuttavia, una sentenza del marzo 2020 della Corte Suprema ha annullato il verdetto.

A luglio, il governo ha introdotto un'imposta del 30% sugli aumenti di reddito e un'ulteriore aliquota TDS (Tax Deduct at Source) dell'1% sulla criptovaluta, il che ha comportato una drastica riduzione dei volumi degli scambi in borsa.

Secondo un sondaggio condotto da WaxirX e Zebpay, l'83% dei trader di criptovalute ha ridotto la frequenza di trading a causa delle onerose normative fiscali.

Leggi di più di le notizie di oggi.