Konstantin Ignatov, co-fondatore di importante truffa di uscita di criptovaluta, OneCoin, inizialmente affrontato fino a 90 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole nel novembre 2019. Ora, tuttavia, sembra che Ignotov non sia più uno degli imputati chiave nelle azioni legali intentate dalle vittime della truffa da 4 miliardi di dollari, secondo un rapporto da Finance Magnates il 7 agosto.
Gli investitori di OneCoin che rappresentano i querelanti Donald Berdeaux e Christine Grablis hanno accettato di accordarsi con Ignatov.
Sebbene i dettagli della transazione giudiziaria restino poco chiari, documenti del tribunale indicano che il caso continuerà a prendere di mira un'altra figura chiave di OneCoin: la sorella e socio in affari di Ignatov, Ruja Ignatova. Lei è scomparso nel 2017 dopo che un mandato segreto degli Stati Uniti era stato presentato per il suo arresto. Nel rappresentare tutti gli investitori che hanno subito gravi perdite finanziarie nella truffa da 4 miliardi di dollari, Berdeaux e Grablis hanno affermato di "non ostacolare in alcun modo" ulteriori azioni penali contro altri imputati.
Nell'aprile 2020, un giudice di un tribunale degli Stati Uniti ha avvertito i querelanti che il un'azione legale collettiva potrebbe essere archiviata a meno che non abbiano fornito buone ragioni per non farlo. In precedenza, anche il tribunale distrettuale meridionale di New York rinviata la condanna di Ignatov per tre mesi su richiesta del governo degli Stati Uniti.
Sebbene le ragioni esatte per risolvere il caso non siano chiare finora, Ignatov è noto per aver parlato contro la sorella scomparsa. Nel novembre 2019, Ignatov lo ha rivelato ha ottenuto un passaporto e dei biglietti in Austria e Grecia dalla sua casa in Bulgaria prima di scomparire nel 2017. Ignatov avrebbe anche assunto un investigatore privato per trovare Ignatova, ma sostiene di non averle parlato da quando è scomparsa.
As segnalati Oggi, l'autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, la Financial Conduct Authority, ha rimosso un avviso di truffa su OneCoin, a seguito delle pressioni degli avvocati del progetto. All'inizio di luglio, due promotori della truffa di uscita dalle criptovalute da 4 miliardi di dollari sono stati trovati morti in Messico.