Rendimento del 528% in 240 giorni, la SEC segnala BitBank Crypto Scam

Uno dopo l'altro, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha pubblicato un nuovo avviso contro un'entità che fa leva sulla popolarità emergente delle criptovalute e degli asset virtuali nelle Filippine. 

Citando le segnalazioni ricevute sulle attività di acquisizione di investimenti non autorizzate di BITBANKUPS.COM, la Commissione ha pubblicato un avviso per ricordare al pubblico di essere cauto nelle transazioni con detta entità.

I rapporti affermavano che presunte truffe erano proliferate attraverso il sito web chiamato BITBANKUPS.COM, dove gli investitori che avevano investito i loro sudati guadagni sarebbero stati lasciati a bocca asciutta dagli amministratori del sito web poiché non erano in grado di ritirare i propri investimenti quando il sito web veniva chiuso e è diventato inaccessibile.

BITBANKUPS.COM sta invogliando il pubblico a investire nella propria valuta virtuale "BBT" nella propria piattaforma. BitBank si pubblicizza offrendo una risorsa virtuale o una valuta che guadagna da commissioni e referral.

BITBANKUPS.COM offre profitti garantiti attraverso commissioni in cui si aspettano che i loro investitori versino un capitale iniziale compreso tra almeno $ 100.00 e $ 5000.00, tutto in USDT o Tether2. Il profitto potenziale attraverso la commissione su questa opzione dipende dal tempo del periodo di lock-in o dal periodo della commissione.

Secondo le linee guida di BitBanks, maggiore è il tempo di attesa o il periodo di commissione, maggiore è il profitto in cui l'investitore deve fare altro che aspettare che scada il periodo di vincolo. Pertanto, agli investitori viene promesso di guadagnare dallo 0.8% al giorno fino al 528% in 240 giorni.  

A parte la commissione, l'azienda consente agli investitori di ricevere bonus di riferimento con cui possono guadagnare extra dai referral. Inoltre, agli investitori viene promesso un profitto ogni volta che reclutano con successo un individuo per investire nel programma.

Di conseguenza, BITBANKUPS.COM offre anche incentivi o bonus per l'accesso al proprio sito Web: ogni volta che un utente accede al proprio sito Web o all'applicazione mobile, gli utenti vengono premiati. Per questo bonus, i premi da ricevere aumentano a seconda del numero di giorni consecutivi in ​​cui l'investitore effettua il check-in.

Oltre alla sua piattaforma di investimento, BITBANKUPS.COM ha un presunto sistema di beneficenza. 

"BITBANKUPS.COM ha utilizzato anche il nome "BITBANK", che è anche il nome di un noto e grande exchange di criptovalute con sede in Giappone, apparentemente per associarsi a un'entità di buona reputazione," ha dichiarato la SEC.

In una dichiarazione, la SEC ha rivelato che gli schemi di assunzione di investimenti utilizzati da BITBANKUPS.COM sono contratti di investimento in quanto comportano l'offerta e la vendita di titoli al pubblico in cui i loro investitori non devono compiere alcuno sforzo se non quello di investire o collocare denaro nel suo portafoglio. schema con la ragionevole aspettativa di profitti attraverso gli sforzi di altri. 

A seguito di ciò, la Commissione ha ricordato che le società e gli altri enti devono essere debitamente registrati presso di essi e che qualsiasi persona o entità che intenda offrire e vendere il proprio contratto di investimento è tenuta a ottenere la necessaria registrazione e/o licenza da parte della Commissione, come previsto dalla Normativa sui Titoli Codice di regolamento.

"Tuttavia, sulla base dei registri della Commissione, BITBANKUPS.COM NON È REGISTRATO presso la Commissione E OPERA SENZA LA NECESSARIA LICENZA E/O AUTORITÀ per sollecitare, accettare o accettare investimenti/collocamenti dal pubblico né per emettere contratti di investimento e altre forme di titoli definiti nella Sezione 3 del Codice di regolamentazione dei titoli (SRC)", ha scritto la SEC.

Di conseguenza, la Commissione ricorda al pubblico di astenersi dall'investire in BITBANKUPS.COM e di "non fidarsi di entità prive di registrazione preventiva e di licenza secondaria per accettare investimenti dal pubblico".

Prima di ciò, va ricordato che una vittima della piattaforma di investimento online Flint ha riferito che gli amministratori di detta app non si trovano da nessuna parte e molto probabilmente lo hanno truffato. Per questo motivo, il suo investimento di oltre 200,000 rimarrà probabilmente come denaro virtuale all'interno dell'applicazione. (Per saperne di più: L'app online truffa l'uomo con un investimento P230k )

La SEC ha attivamente segnalato le entità che vendono titoli e investimenti senza la necessaria licenza. Per saperne di più sugli avvisi della SEC, fare clic su qui. 

Attualmente nelle Filippine non esistono ancora normative specifiche per quanto riguarda le risorse digitali. Lo scorso settembre, la SEC (così come il Bangko Centrale delle Filippine (BSP)) ha chiesto al Senato di elaborare un progetto di legge che affronti tali questioni e le lacune della normativa vigente. Secondo loro, la Commissione non ha il potere di controllare altri crimini informatici che coinvolgono risorse digitali ed è stata in grado solo di fermare le truffe sugli investimenti che sono considerate sollecitazioni di investimento che violano il Codice di regolamentazione dei titoli. (Per saperne di più: SEC: Necessaria legge incentrata sulle risorse digitali)

Recentemente, la Polizia nazionale filippina – Gruppo anti-criminalità informatica (PNP-ACG) ha emesso un avviso al pubblico degli investitori affinché siano prudenti quando si tratta di offerte di investimento, in particolare offerte di investimenti fraudolenti in criptovalute, e ha osservato che tali schemi probabilmente saranno più attivi durante le festività natalizie. (Per saperne di più: PNP dice al pubblico: sii cauto nei falsi investimenti in criptovalute man mano che le festività natalizie si avvicinano)

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