di Hans Doringo
L'Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO), una società di proprietà statale e controllata, ha emesso regolamenti che disciplinano la licenza dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) per i servizi finanziari offshore lo scorso 9 settembre 2021.
Come parte del loro mandato di sviluppare l'Aurora Pacific Economic Zone and Freeport (APEZF) in un centro finanziario e di investimento, APECO sta consentendo di far crescere un ecosistema tecnologico finanziario nella regione rilasciando una licenza a VASP che si impegnerebbe nello scambio, nel trasferimento e custodia delle risorse virtuali (VA).
L'agenzia ha dichiarato che la licenza che consente alle aziende di impegnarsi in varie transazioni VA all'interno dell'Aurora Ecozone sarà limitata solo alle società offshore o alle imprese al di fuori del paese. I VASP offshore con licenza completa dovranno pagare 19,000 USD come canone di licenza annuale.
Processo di applicazione
Per determinare se il richiedente rientra nella definizione dell'agenzia per VASP, l'APECO condurrà una richiesta di valutazione iniziale pre-domanda (PIAR) con una commissione PIAR pari a USD 1,500.00, come indicato nel regolamento.
Durante il PIAR, APECO prenderà in considerazione i seguenti fattori per determinare se il servizio o l'attività VA proposti si qualifica per una licenza: la maturità e l'operatività della tecnologia blockchain utilizzata, il tipo di cliente con cui interagiranno, la varietà di prodotti e servizi VA offerti, livello di interazione con altre agenzie di regolamentazione, vulnerabilità al riciclaggio di denaro e alle attività illecite e portata dell'attività commerciale.
Oltre a ciò, l'agenzia porrà anche alcune domande per determinare il rischio e la complessità dei servizi di risorse virtuali proposti dal richiedente.
Dopo il completamento del PIAR, il richiedente procederà alla domanda effettiva di licenza in cui sono tenuti a presentare i requisiti elencati nel regolamento e a pagare la tassa di domanda non rimborsabile per un importo di USD 8,000.00. Una volta soddisfatti tutti i requisiti, seguirà un esame e una valutazione della domanda.
Principi normativi
Una volta rilasciate le licenze, i VASP offshore APECO sono tenuti a rispettare i seguenti principi normativi fondamentali indicati nel regolamento:
- I VAPS autorizzati devono fornire i loro servizi con onestà e integrità
- I VASP con licenza devono considerare gli interessi e comunicare in modo equo con i propri clienti
- I VASP autorizzati devono mantenere risorse finanziarie e non finanziarie adeguate
- I VASP con licenza devono fornire una gestione efficace dei propri servizi
- I VASP con licenza devono impostare un piano per la protezione delle risorse del cliente
- I VASP con licenza devono disporre di efficaci accordi di governance aziendale
- I VASP con licenza devono mantenere i propri sistemi mantenuti a standard elevati
- I VASP autorizzati devono avere modi per ridurre i rischi di attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, dovrebbe osservare le linee guida GAFI per le risorse virtuali e i fornitori di servizi di risorse virtuali.
- I VASP autorizzati devono disporre di accordi di emergenza per lo scioglimento ordinato della propria attività
Regola di viaggio
Nel frattempo, Inclusa anche APECO nel suddetto regolamento i requisiti transazionali necessari per il trasferimento di VA pari o superiori a USD 1,000 o altrimenti noti come Travel Rule. I VASP debitamente autorizzati devono ottenere e conservare i dati verificati dell'originatore e del beneficiario, che verranno quindi presentati alle istituzioni beneficiarie.
Le informazioni richieste che il VASP deve ottenere sono le seguenti: nome dell'originatore e del beneficiario, numero di conto in cui tale conto viene utilizzato per elaborare la transazione.
Oltre a ciò, il VASP deve anche raccogliere informazioni sull'indirizzo fisico del mittente, data di nascita e luogo di nascita e numero di identità nazionale o numero di identificazione del cliente che identifichi in modo univoco il mittente presso l'istituto ordinante.
Secondo il regolamento, il VASP deve trasmettere queste informazioni immediatamente e in sicurezza. Inoltre, le entità dovrebbero proteggere l'integrità e la disponibilità delle informazioni richieste per i VASP per facilitare la tenuta dei registri e l'uso di tali informazioni.
I VASP hanno anche il compito di proteggere i suddetti dati dalla divulgazione non autorizzata.
Questo articolo è pubblicato su BitPinas: Aurora Economic Zone APECO emette regole per la licenza del fornitore di servizi di asset virtuali offshore
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