Il 75% di ETH riciclato atterra su Tornado Cash: Report

Tornado Cash è diventata una piattaforma di riciclaggio di denaro comune con incidenti in rapida crescita su Ethereum e Binance Smart Chain con una tendenza al rialzo costante. Una notevole entità dei fondi illeciti ha perso le tracce dopo essere passata attraverso il mixer.

Secondo una nuova rapporto dalla piattaforma di sicurezza blockchain SlowMist, il 74.6% dei fondi rubati (o quasi 300,160 ETH) sulla rete Ethereum sono stati trasferiti al controverso bicchiere di criptovaluta durante la prima metà del 2022.

Il rapporto di analisi Blockchain e analisi AML di SlowMist del 2022 di SlowMist affermava:

“Tornado Cash rappresenta la maggior parte del finanziamento iniziale per questi incidenti di sicurezza. Ci sono state anche segnalazioni di prelievi da borse, piattaforme di trading e portafogli personali per finanziare questi incidenti di sicurezza".

Collegamento del gruppo Lazzaro

I mixer crittografici sono stati una delle principali aree di contesa per i regolatori di tutto il mondo. Tornado Cash, d'altra parte, è stato coinvolto in una nuova tempesta di polemiche per il suo collegamento al gruppo di hacker Lazarus sponsorizzato dallo stato nordcoreano.

Il Tesoro degli Stati Uniti rivelato che Lazarus Group era dietro alcuni dei più grandi hack nello spazio crittografico, incluso l'hacking del ponte Ronin, come annunciato dal Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti. Tornado Cash è stato preso di mira, di conseguenza, per aver consentito di riciclare miliardi di dollari di fondi attraverso la sua piattaforma.

Sin dal suo inizio nel 2019, i dati suggeriscono che si stima che Tornado Cash sia stato utilizzato per riciclare risorse digitali per un valore di oltre 7 miliardi di dollari. L'Office of Foreign Asset Control (OFAC) ha imposto sanzioni contro il miscelatore di monete all'inizio di questo mese, impedendo immediatamente ai cittadini e alle imprese statunitensi di usarlo.

Successivamente, Kraken, stablecoin USDC, gestita da un consorzio di Circle e Coinbase, ha bloccato i conti collegati a Tornado Cash. L'azione rigorosa del watchdog del Tesoro potrebbe aver spinto molti attori del settore a bloccare gli indirizzi collegati al mixer, innescando una nuova fila di discussioni su fino a che punto i protocolli e le aziende si spingeranno per aderire alle normative stabilite dal governo.

Sfidare il divieto

Il think tank senza scopo di lucro Coin Centre, ad esempio, è desideroso di portare la questione in tribunale. Il suo argomento principale è quello che vieta l'intera piattaforma non è giustificata e ha aggiunto che l'OFAC potrebbe aver superato la sua autorità statutaria.

Il CEO di Kraken, Jesse Powell, ritiene inoltre che cancellare i repository di codice di Tornado Cash da Github non sia stato necessario e ha aggiunto che ci sono utenti in cerca di privacy e rispettosi della legge i cui interessi non avrebbero dovuto essere messi a repentaglio.