Il tribunale di Abu Dhabi ordina il carcere di 10 anni per 9 accusati di riciclaggio di denaro criptato

9 colpevoli di riciclaggio di denaro criptato sono stati condannati a un decennio di carcere e a 10 milioni di Dh di multa, ciascuno da un tribunale penale di Abu Dhabi. Insieme alle persone, oltre 6 società sono state anche dimostrate colpevoli di accuse di riciclaggio di denaro criptato.

Il racket ha accumulato un totale di 18 milioni di Dh in fondi rubati alle vittime. Dopo il carcere, gli imputati saranno deportati nei loro paesi d'origine, ad eccezione del secondo imputato. Le società che si sono rese complici del reato sono passibili anche della sanzione pecuniaria di 50 milioni di Dh. Nel frattempo, tutti i fondi e i beni rubati sono stati sequestrati dalle autorità.

Operazioni con la racchetta

Il dipartimento giudiziario di Abu Dhabi (ADJD) ha riferito che il racket del riciclaggio di denaro criptato con sede ad Abu Dhabi è iniziato con un imputato con sede in una nazione straniera. Questo individuo contatterebbe investitori di criptovalute dilettanti e aspiranti e li convinceva della sua competenza negli investimenti in criptovalute che lo qualificava a investire nel mercato delle criptovalute a tassi altamente redditizi.

Alle vittime è stato chiesto di trasferire i loro soldi, seguito da una tassa obbligatoria che doveva essere pagata prima dell'acquisizione degli importi del profitto. Hanno trasferito lo stesso a una società di comodo con sede negli Emirati Arabi Uniti, da cui una parte considerevole del denaro è stata poi trasferita dagli imputati su conti bancari che erano detenuti al di fuori degli Emirati Arabi Uniti. Questo racket è stato catturato quando una delle potenziali vittime ha segnalato un'attività sospetta.

Le politiche AML diventano più severe

Con l'aumento del racket del riciclaggio di denaro crittografico, anche le politiche antiriciclaggio (AML) stanno diventando più severe a livello globale. Di recente, è stata aggiunta anche una clausola sulle criptovalute EUproposta antiriciclaggio (AML) di . La proposta legislativa della Commissione per le criptovalute è responsabile della regolamentazione dei fornitori di servizi di criptovalute, nonché dei trasferimenti di criptovalute, con l'obbligo di fornire informazioni sull'ordinante e sul beneficiario che sono già all'ordine del giorno per i bonifici bancari.

Insieme all'UE, Corea sta anche prendendo di mira i gruppi di riciclaggio di denaro crittografico con le sue politiche antiriciclaggio aggiornate. Mentre le autorità stanno adottando misure per proteggere gli investitori al dettaglio e istituzionali dalle frodi crittografiche, le piccole imprese crittografiche vengono coinvolte nel fuoco incrociato.

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