Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha lanciato un programma dedicato per "aiutare le forze dell'ordine a individuare i crimini finanziari e informatici", con una mossa che afferma di essere il primo nel settore a combattere i crimini legati alle criptovalute. Ha detto martedì, mentre affronta le difficoltà normative e intensifica gli sforzi di conformità.
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Fatti veloci
- Binance ha affermato che il suo nuovo "Programma di formazione globale per le forze dell'ordine" è progettato per "aiutare a perseguire penalmente i malintenzionati che sfruttano le risorse digitali".
- Lo scambio ha organizzato oltre 30 workshop correlati nell'ultimo anno per coinvolgere le autorità di Argentina, Brasile, Canada, Francia, Germania, Israele, Paesi Bassi, Filippine, Svezia, Corea del Sud e Regno Unito, secondo la sua dichiarazione di martedì.
- La società ha affermato che il suo team Binance Investigations, composto da esperti di sicurezza ed ex agenti, ha risposto a oltre 27,000 richieste delle forze dell'ordine da novembre 2021.
- All'inizio di questo mese, Binance disse ha collaborato con agenzie di regolamentazione di tutto il mondo per affrontare questioni di conformità in sospeso, a seguito di a Reuters relazione che i pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno chiesto all'exchange di offrire documenti interni che coinvolgevano il fondatore e CEO Changpeng Zhao per controlli antiriciclaggio alla fine del 2020.
- Ad aprile, Binance ha negato la condivisione dei dati del cliente con le autorità russe, a seguito delle accuse mosse da a Inchiesta di notizie Reuters nei legami dello scambio con il paese.
Vedi l'articolo correlato: Binance ha speso oltre 1 miliardo di dollari per la conformità, afferma il fondatore Changpeng Zhao
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