California uomo incarcerato per aver elaborato illegalmente $ 25 milioni di BTC

Un uomo californiano è stato incarcerato per aver elaborato illegalmente BTC per un valore di 25 milioni di dollari secondo i funzionari statunitensi, come possiamo vedere di più nel nostro ultime notizie su Bitcoin oggi.

Kais Mohammad, residente nella contea di Orange, trascorrerà i prossimi 24 mesi in custodia federale per aver gestito un servizio bancomat BTC illegale poiché i funzionari statunitensi hanno affermato che l'uomo californiano ha processato fino a 25 milioni di dollari per conto di alcuni sospetti criminali. Nel 2020, Kais Mohammad, noto anche come "superman29", si è dichiarato colpevole delle accuse contro di lui per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro, riciclaggio di denaro e non aver mantenuto efficaci misure antiriciclaggio.

Il giudice Josephine Staton del distretto centrale della California lo ha condannato a due anni di prigione. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Mohammad è stato a capo di una piattaforma illegale di servizi monetari in valuta digitale denominata Herocoin dal 2014 al 2019 e, nello stesso periodo, ha offerto Bitcoin ai servizi di cambio contanti e ha addebitato commissioni fino al 25%, il che è superiore al normale tasso di mercato.

L'indagine ha aggiunto che Mohammad ha pubblicizzato i servizi Herocoin online e ha affermato che scambierà fino a 25,000 dollari della principale criptovaluta. Sotto il soprannome di Superman29, incontrava i suoi clienti e alcuni di loro avevano precedenti penali, fornendo loro servizi ma senza mai mettere in dubbio la fonte dei fondi. Le autorità statunitensi hanno riconosciuto di aver messo in azione agenti sotto copertura che lo hanno contattato e gli hanno detto che i soldi provenivano dalla prostituzione, dal traffico di esseri umani e dalle attività del dark web, ma Mohammad ha comunque fatto affari con loro. In cambio dei due anni di prigione, Mohammad ha anche accettato di donare alle autorità oltre 17 bancomat BTC, 18.5 BTC e fino a 30 dollari in contanti.

Non era l'unica persona che finirà in prigione per questo. Uno degli scandali più noti quest’anno è stata la piattaforma commerciale turca Todex e secondo le autorità, l'amministratore delegato dell'exchange ha truffato le persone ed è fuggito dal paese con una parte enorme dei loro fondi. I funzionari turchi hanno mandato in prigione sei membri accusati di partecipazione ad affari criminali e due di loro erano il fratello e la sorella del fondatore e amministratore delegato della piattaforma. L'invidioso di cui sopra è il primo ad essere incarcerato dopo che altri erano stati rilasciati nelle scorse settimane per insufficienza di prove.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/