La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato martedì di aver intentato un'azione civile contro una società forex non registrata con sede nel Michigan e il suo proprietario, Ali Bazzi. Secondo il comunicato stampa, Welther Oaks, LLC e Bezzi sono stati accusati di frode e appropriazione indebita legata alla gestione di un pool di materie prime forex.
Le autorità hanno notato che Bazzi sollecitato in modo fraudolento presumibilmente almeno $ 470,000 nel marzo 2018 da quasi 25 partecipanti al pool per fare trading sul forex. Il proprietario di Welther Oaks, LLC, ha promesso agli investitori rendimenti elevati sui rispettivi investimenti, ricevendo “profitti garantiti” fino al 15% mensile senza rischio di perdite. Inoltre, Bazzi ha detto ai clienti che potevano ritirare i propri fondi in qualsiasi momento.
"La denuncia sostiene inoltre che Bazzi e Welther Oaks hanno utilizzato solo una piccola parte dei fondi raccolti per negoziare forex e hanno nascosto la loro frode emettendo falsi estratti conto ai partecipanti al pool che pretendevano di mostrare profitti di negoziazione. Inoltre, la denuncia sostiene che gli imputati si sono appropriati indebitamente di almeno 387,000 dollari dei fondi dei partecipanti da spendere in automobili, gioielli, acquisti al dettaglio, pasti, intrattenimento e viaggi per Bazzi”, ha osservato la CFTC.
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Bazzi si è dichiarato colpevole in un'azione penale parallela
Detto questo, la CFTC – che ha compilato le accuse nel distretto orientale del Michigan – sta cercando la restituzione dei guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, restituzione, registrazione permanente e divieti di negoziazione, nonché un’ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni della Borsa delle materie prime. Legge (CEA) e regolamenti dell'organo di vigilanza. Inoltre, in un'azione penale parallela contro Bazzi, la CFTC ha commentato che egli si è dichiarato colpevole oggi.
“La CFTC avverte che gli ordini che richiedono il pagamento di fondi alle vittime potrebbero non comportare il recupero del denaro perso perché i trasgressori potrebbero non disporre di fondi o beni sufficienti. La CFTC continuerà a lottare vigorosamente per la protezione dei clienti e per garantire che i trasgressori siano ritenuti responsabili”, ha aggiunto l’autorità.
In un recente caso riportato da Magnati Finanza, la CFTC ha immesso un ordine di consenso contro tre individui legati a uno schema di criptovaluta.
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