Martedì la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha avviato un'azione coercitiva per accusare un residente del Texas e diverse società costaricane di accuse relative a frodi su forex e materie prime. Secondo il comunicato stampa, Rudy Avila e sei aziende sarebbero state coinvolte in sollecitazioni fraudolente alla negoziazione di futures su materie prime, opzioni su futures su materie prime, vendita al dettaglio fuori borsa, appropriazione indebita di fondi e rilascio di false dichiarazioni.
L'Autorità noto che le seguenti società costaricane sono state accusate nell'ambito dell'azione coercitiva presentata dinanzi al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas: La L.I.F.T. Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) e Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG) organizzati in Costa Rica, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) e Ventures Group, LLC (VGL.).
Secondo i risultati, Avila, LIFT, CIG e TTG si sono impegnati in un piano di investimenti per frodare gli investitori dal 2019 alla primavera del 2020. Hanno ottenuto fondi per circa 1.8 milioni di dollari da 55 clienti di TVG, sostenendo che il residente texano e la sua azienda investiranno quei soldi nel trading di forex e derivati. “Gli imputati non hanno rivelato che non stavano operando come promesso e invece si stavano appropriando indebitamente dei loro fondi. Come in uno schema Ponzi, gli imputati hanno utilizzato determinati fondi dei clienti per effettuare pagamenti ad altri clienti CIG e TVG", ha osservato la CFTC nella denuncia.
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I fondi non sono mai stati investiti nel Forex
Inoltre, gli imputati hanno fornito false dichiarazioni alle loro vittime, dando la falsa impressione che negoziassero legittimamente il loro denaro sui mercati finanziari. Ma, naturalmente, Davila e le società incriminate non hanno mai scambiato questi fondi, causando perdite totali di 3.58 milioni di dollari per i clienti della CIG, mentre TVG ha perso 1.773 milioni di dollari.
Inoltre, la CFTC ha dichiarato nel comunicato stampa che esiste un procedimento penale parallelo presso lo stesso tribunale distrettuale contro Avila, che si è dichiarato colpevole di un'accusa di frode telematica.
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